報告によると、BitMEXが銀行秘密法違反でさらに1億ドルの罰金を科される

ビットコインデリバティブ取引所BitMEXは、マネーロンダリング防止違反に関連する数年にわたる法的闘争を終えた後、さらに1億ドルの罰金を科されましたとLaw360が水曜日に報じました。

米国地方裁判所のジョン・G・コルトル判事によると、昨年企業の有罪答弁と共に支払うことに合意した最初の1億1,000万ドルの罰金は不十分なものでした。原告は、同社が5年間にわたり米国の規制を無視して約13億ドルの収益を上げたと主張しています。

BitMEXの親会社であるHDR Global Trading Inc.も2年間の保護観察期間に直面します。

昨年7月、ニューヨーク南部地区の米国検事は、取引所が2015年から2020年の間に適切なマネーロンダリング防止プログラムを確立、実施、維持することを「故意に」怠ったとして、銀行秘密法違反を認めたと発表しました。

堅牢な「顧客確認」プログラムを設定しなかったことに加え、同社は米国のユーザーを不正にプラットフォームに許可し、当時のユーザーベースの約11.5%を占めていたとされています。

国際的なBitMEX取引所が米国のユーザーにサービスを提供したい場合、暗号デリバティブ取引を監督する米国商品先物取引委員会に登録する必要がありました。

この刑事事件で課された追加の罰金は、2022年にCFTCおよび金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が取引所と共同創設者アーサー・ヘイズを含む数名の幹部に対して提起した同様の違反に関する民事訴訟とは別のものです。

編集者注: このストーリーは速報であり、追加の詳細が更新されます。