ブレンダーとシンバッドの暗号ミキサー運営者がマネーロンダリング事件で起訴

ジョージア州北部地区の連邦大陪審は、2つの暗号ミキサーを運営したとされる罪で3人のロシア国民を起訴しました。

被告のロマン・ヴィタリエヴィッチ・オスタペンコ、アレクサンダー・エヴゲニエヴィッチ・オレイニク、アントン・ヴィャチスラヴォヴィッチ・タラソフは、米国司法省の金曜日の発表によると、Blender.ioとSinbad.ioという2つのミキサーを運営したとされています。彼らは、マネーロンダリングの共謀と無許可の送金事業の運営で起訴されています。

暗号ミキサーは、暗号通貨の取引を隠すために使用されるサービスであり、犯罪者による使用が疑われるため、法執行機関の一般的な標的となっています。例えば、2022年には、米国財務省の外国資産管理局が、北朝鮮の国家支援を受けたラザルスグループを含む悪意のある行為者から数億ドル相当の暗号を洗浄するのを助けたとして、EthereumベースのミキサーTornado Cashを制裁しました。

米国は2022年5月にBlenderを制裁し、北朝鮮のハッカーが約6億ドルのAxie Infinityハックから2050万ドルを洗浄するためにミキサーを使用したことを発見しました。ブロックチェーンの法医学会社Ellipticは2023年に、Sinbadがほぼ同一であり、同じグループによって運営されている可能性が高いとして、ミキサーのリブランド版であると指摘しました。

「これらのミキサーを運営することにより、被告は国家支援のハッキンググループや他のサイバー犯罪者が公衆の安全と国家安全保障を危険にさらす犯罪から利益を得るのを容易にしました。」と、ブレント・S・ワイブル首席副補佐官は1月10日の声明で述べました。彼は、ミキサーがランサムウェアや詐欺のような犯罪手段から得られた資金を洗浄するための「安全な避難所」として機能すると付け加えました。

Blenderは「ログなしポリシー」を維持し、ユーザーの取引詳細を削除しました。2018年から2022年まで運営され、Blenderの閉鎖後数ヶ月で後継ミキサーSinbadが登場しました。法執行機関の行動により、Sinbadは2023年11月27日に閉鎖されました。

起訴状は、オスタペンコにマネーロンダリングの共謀1件と無許可の送金事業の運営に関連する2件の罪を課しました。オレイニクとタラソフは、同じ不正行為に対してそれぞれ1件の罪を受けました。

有罪判決を受けた場合、被告はマネーロンダリングの罪で最大20年、無許可の送金事業の運営の各罪で5年の懲役を受ける可能性があります。オスタペンコとオレイニクは2024年12月1日に逮捕されました。タラソフは依然として逃亡中です。