英・麻薬組織、露・仮想通貨ロンダリングネットワークと関連で84人が逮捕される

英国NCAによる国際捜査で84人が逮捕される

英国家犯罪対策庁 （NCA）主導の国際捜査により、ロシアのマネーロンダリング（資金洗浄）ネットワークを解体し、84人を逮捕し、現金と仮想通貨2,000万ポンドを 押収した 。

モスクワを拠点とする取引所Smart GroupとTGR Groupは、制裁対象エリートや組織犯罪のために資金をロンダリング。この作戦は30カ国におよび、ロシアのサイバー犯罪者、麻薬組織、国家支援の制裁回避を結びつけた。今回の捜査により、組織犯罪や制裁対象エリートと関連のあるロシアのマネーロンダリングネットワークが解体された。NCAが主導した今回の作戦には、米国と欧州の当局が関与しており、84人が逮捕され、現金と仮想通貨で2,000万ポンド（約38億円）以上が押収されている。

モスクワに拠点を置くスマートグループ（Smart Group）とTGRグループ（TGR Group）の2つの仮想通貨取引所は、仮想通貨関連のマネーロンダリングネットワークの鍵を握っており、違法な現金を追跡不可能なデジタル資産に変換し、麻薬密売やスパイ活動の資金調達などの犯罪を可能にしていた。当局は、国家の活動でさえこれらの取引所を利用して国際制裁を逃れていたことを明らかにしており、国家犯罪対策庁のロブ・ジョーンズ（Rob Jones）オペレーションディレクターは次のように語っている。

初めて、ロシアのエリート層、仮想通貨に富んだサイバー犯罪者、英国の路上の麻薬組織とのつながりを解明することができました。彼らを結びつける糸、つまりスマートとTGRの力を合わせた力は、これまで見えなかったのです。

実行犯の詳細

スマートグループのトップ、エカテリーナ・ジダノワ（Ekaterina Zhdanova）はフランスで逮捕され、TGRグループのジョージ・ロッシ（George Rossi）は現在逃亡中だ。

両者はその後、制裁逃れを手助けし、マネーロンダリングを実行したとして米国財務省から制裁を受けている。このネットワークは30カ国以上で運営され、仮想通貨の匿名性を利用して違法資金を隠していた。

捜査の別部門では、セメン・ククソフ（Semen Kuksov）とアンドリー・ジェクツァ（Andrii Dzektsa）が運営する現金運び屋ネットワークとも協力していたことが判明。運び屋はわずか2カ月半に英国で1,200万ポンド（約23億円）以上の資金洗浄をし、ヨーロッパ全土で同様の業務を運営していた。高収益の仮想通貨ウォレットに関係するククソフとジェクツァはそれぞれ懲役5年半と5年の刑を受け、運び屋のイゴール・ログヴィノフ（Igor Logvinov）はアイルランドで逮捕され、懲役3年の刑を受けている。

ロシアネットワークの出現

今回の大規模な国際的取り締まりにより、これらのネットワークは大きな財政的圧力にさらされている。

英・ロンドンで活動するロシア語圏のマネーロンダリンググループは、2024年半ばまでに高額な手数料を請求したと報じられており、ロンドンでの活動がますます困難になっており、ロンドン市警察のT/アシスタントコミッショナーでNPCCの経済犯罪責任者であるニック・アダムズ（Nik Adams）氏は次のように述べている。

破壊されたネットワークは、私たちのコミュニティ内で活動し、麻薬取引や路上での深刻な暴力に関連する巨額の資金を動かしていた、人目につかない場所に隠れていた。

NCAの活動の成功は、仮想通貨を利用したマネーロンダリングに対する国際的な協力が拡大していることを改めて浮き彫りにしている。