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バイナンス、FTXの交差火に巻き込まれる:米国司法省が1600万ドルの暗号資産を押収へ

バイナンス、FTXの交差火に巻き込まれる:米国司法省が1600万ドルの暗号資産を押収へ

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CoinEditionCoinEdition2024/11/13 20:34
著者:Ikemefula Aruogu

米国司法省(DOJ)は、バイナンスに対する民事没収手続きを開始しています。元FTXのCEOは、約1600万ドルをバイナンスの取引所に預けました。この預けられた資金は、サム・バンクマン=フリードによる贈賄に関連していました。

  • 米国司法省(DOJ)がBinanceに対して民事没収手続きを開始。
  • 元FTX CEOがBinance取引所に約1600万ドルを預け入れ。
  • 預け入れられた資金はサム・バンクマン-フリードによる贈賄に関連。

FTXの破産事件は新たな展開を迎え、米国司法省(DOJ)がBinance取引所に対して民事没収手続きを開始しました。

報道によると、DOJは調査の一環としてBinanceの口座に保管されている約1600万ドルを回収することを目指しています。これらの資金は、破綻したFTX暗号通貨取引所の元CEOであるサム・バンクマン-フリードによって承認された贈賄に関連しているとされています。

1年間の調査の結果、DOJはBinance上で以下の暗号通貨におけるFTXの預金を発見しました:インターネットコンピュータ(ICP)、アバランチ(AVAX)、リップル(XRP)、カルダノ(ADA)、ソラナ(SOL)。

関連記事: FTXがBinanceとCZを18億ドルで訴訟; アラメダリサーチがWaves創設者をターゲットに

特に、ソラナは調査対象の総価値の半分以上を占めており、850万ドルに達しています。これらの暗号通貨の価値は、最近の暗号市場の上昇により、預け入れられた時点から増加しています。

バンクマン-フリードの贈賄疑惑

記録によると、この調査は2021年11月に始まり、バンクマン-フリードが中国の当局者に贈賄を試みたとされています。詳細によれば、バンクマン-フリードはアラメダリサーチを通じてテザー(USDT)で4000万ドルを支払い、2つの中国の暗号通貨取引所で凍結されていた10億ドルを解凍しようとしました。

注目すべきは、アラメダリサーチが資金を直接Binanceに預け入れたのではなく、いくつかのプライベートウォレットを通じて移動したことです。DOJは、Binanceの口座での資金の不審なパターンを発見し、頻繁なステーブルコインとビットコインの預金が含まれていました。その口座は、BTCを他の暗号通貨に即座に変換していました。

最新の発見は、すでに7件の刑事告発で有罪判決を受け、25年の刑期を務めている元FTX CEOのバンクマン-フリードの状況をさらに悪化させる可能性があります。

免責事項: この記事に記載されている情報は、情報提供および教育目的のみを目的としています。この記事は、金融アドバイスやその他のアドバイスを構成するものではありません。Coin Editionは、記載されたコンテンツ、製品、またはサービスの利用に起因する損失について責任を負いません。読者は、会社に関連する行動を取る前に注意を払うことをお勧めします。

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