米国、偽のCoinbaseウェブサイトを使った2,000万ドルの暗号通貨詐欺で男に5年の刑を言い渡す

インド国籍の男性が、暗号通貨取引所Coinbaseを模倣した偽のウェブサイトを使用して数百人の被害者から2,000万ドル以上を盗んだとして、アメリカ合衆国司法省によると、刑務所に収監されることになりました。

アメリカ合衆国地方裁判所のケネス・D・ベル判事は、31歳のチラグ・トマールに対し、60か月の懲役刑とその後2年間の監視付き釈放を言い渡しました。これは、ノースカロライナ州西部地区のアメリカ合衆国検事デナ・J・キングと、アメリカ合衆国シークレットサービスのシャーロット支局のジェイソン・バーンズ特別捜査官が木曜日に発表したものです。

トマールは、被害者の資金を豪華なライフスタイルに費やし、オーデマ・ピゲの時計やランボルギーニやポルシェのような高級車を購入したと報告されています。また、ドバイやタイなどの目的地への旅行資金にも使用しました。

彼は2023年12月20日にアメリカ合衆国に入国した際、ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港で逮捕されました。2024年5月20日には、電信詐欺共謀罪を認めました。トマールは現在連邦拘置所に収監されており、指定され次第、連邦刑務所施設に移送される予定ですと、司法省は述べています。

アメリカ合衆国検事キングは、事件の捜査を行ったアメリカ合衆国シークレットサービスを称賛し、ナッシュビルのFBIに感謝の意を表しました。

Coinbaseのスプーフィング

裁判所の提出書類と木曜日の判決公聴会によると、少なくとも2021年6月から、トマールとその共犯者たちは、世界中の被害者から数百万ドルの暗号通貨を盗むためのスプーフィング計画に関与していました。彼らは、Coinbase Proを模倣した偽のウェブサイトを作成し、ユーザーを騙してログイン情報や二要素認証コードを入力させ、被害者の正規のCoinbaseアカウントにアクセスできるようにしました。あるいは、Coinbaseのカスタマーサービス担当者を装って、他のユーザーに電話で認証情報を提供させたり、コンピュータへのリモートデスクトップアクセスを許可させたりして、暗号通貨の盗難を容易にしました。

詐欺師たちが被害者のアカウントにアクセスすると、暗号通貨を自分たちの管理下にあるウォレットに転送しました。盗まれた資金は複数のアドレスを経由して移動され、他の形態の暗号通貨に変換され、最終的には現金化されました。ノースカロライナ州のある被害者は、この詐欺計画により24万ドル以上を失いました。