FBI、独自のトークンを作成し仮想通貨詐欺師を摘発

FBIが独自トークンを作成したおとり捜査で仮想通貨詐欺師を摘発

FBI （Federal Bureau of Investigation：連邦捜査局）は、仮想通貨市場操作および詐欺行為者を摘発するため、独自トークン「NexFundAI」を作成、摘発、 起訴した 事が明らかになった。

米・ボストンの検察当局は、仮想通貨詐欺と市場操作の罪でGotbit、ZM Quant、CLS Global、MyTradの4社と、これらに関係のある複数の個人を起訴し、2,500万ドル（約37.3億円）以上の仮想通貨を押収。 SEC （米国証券取引委員会）は同時に民事訴訟も発表した。

今回の捜査は、法執行機関が詐欺師を捕まえるために政府が作成した仮想通貨を使用した初のものである。上記4企業と「マーケットメーカー」と呼ばれる4つの金融サービス企業のリーダーが標的となっている。仮想通貨企業の従業員とともに、これらの被告は、ウォッシュトレードと呼ばれる偽取引を利用してトークン価格をつり上げ、その後、典型的なポンプアンドダンプスキームで現金化していたとして告発されている。

起訴理由は、投資家を欺き、仮想通貨の価値をつり上げることを目的とした市場操作と「ウォッシュトレーディング」を含む広範な詐欺行為で、FBIは秘密裏にトークンを立ち上げ、起訴された企業のサービスを引き付けたとのこと。これらの企業は、利益のために取引量と価格をつり上げることに特化しているとされており、FBIボストン支部のジョディ・コーエン（Jodi Cohen）特別捜査官は次のように述べている。

FBIがこの事件で明らかにしたのは、基本的に昔ながらの金融犯罪の新たな展開だ。FBIは、これらの詐欺容疑者を特定し、阻止し、法の裁きを受けさせるために、独自の仮想通貨トークンと会社を設立するという前例のない措置を講じました。

トークンの価値を人為的につり上げるウォッシュトレーディング計画を網羅

容疑は、被告らが60以上のトークンの価値を人為的につり上げた広範なウォッシュトレーディング計画を網羅しており、その中にはピーク時には時価総額75億ドル（約1.1兆円）に達したSaitama Token（サイタマトークン）も含まれている。

共謀者はトークンについて虚偽の主張をし、投資家を欺くために欺瞞的な戦術を使ったとみられ、トークン価格を人為的につり上げた後、つり上げた価値で現金化し、典型的な「ポンプ・アンド・ダンプ」計画で投資家を欺いた。

仮想通貨企業は、ウォッシュトレードを実行するため、ZM QuantやGotbitなどのマーケットメーカーを雇ったともされている。これらの企業は、複数のウォレットを使用して偽取引を実行し、活動の本質を隠し、偽取引量を作り出してトークンが投資家にとってより魅力的に見えるように虚像した。ZM Quant の従業員の1人は、この行為を「利益を上げるために他の購入者に損失を与える」方法だと表現。

@ZachXBTによって1年前には注意喚起されていた

当局は 2,500万ドル以上の仮想通貨を押収し、数百万ドルのウォッシュトレードに関与した複数の取引ボットを無効化させている。

すでに数人の被告が有罪を認めたか、認めることに同意しており、他の被告は米・テキサス、英国、ポルトガルで逮捕されている。米国のジョシュア レヴィ（Joshua Levy）連邦検事補は、ウォッシュトレードは従来の金融市場では長い間禁止されており、同じ規則が現在では仮想通貨業界にも適用されることを強調した。「Operation Token Mirrors（オペレーショントークンミラー）」と呼ばれるいわゆる“おとり”作戦は、急速に拡大しているデジタル資産分野での詐欺行為を取り締まる大きな一歩となる。

I would be weary of any projects you see working with the market maker @gotbit_io as a leaked report shows highly questionable services offered.

Gotbit claims:

“During the first minutes in the price discovery stage we are going to push the price up to 10x to create FOMO and… pic.twitter.com/ndvrNlG3VW

— ZachXBT (@zachxbt) September 24, 2023

現在、被告らは、市場操作と通信詐欺の罪で最大20年の懲役を含む厳しい刑罰に直面している。なお、1年前に、オンチェーン調査員の@ZachXBT は、リークされたレポートで「非常に疑わしいサービスが提供されている」と報告しており、Gotbitが関与するプロジェクトには注意するようコミュニティに警告していた。