仮想通貨の水域での影絵劇: ガランテックスにおける政府の貪欲と欺瞞を暴く

2021年2月7日未明、ドバイクリーク運河の穏やかな水域は、悪名高い仮想通貨取引所ガランテックスの設計者スタニスラフ・ドルガレフの終焉の地となった。 太陽が地平線から昇り、静かな風景に金色の色合いを投げかけているとき、ドルガレフの死体の発見は静けさを打ち破った。 その日は仮想通貨業界のぞっとするようなクライマックスとなった。

ブロックチェーン の可能性を活用したい人々の中心地となり、世界中のトレーダー、投資家、投機家を引き付けた。 スタニスラフ・ドルガレフ氏の早すぎる死は仮想通貨コミュニティに大きな打撃を与えた。

それは単なる運命のいたずらだったのか、それとも金融、権力、地政学が絡んだ複雑な出来事の結果だったのか? この謎はクリプトポリタンの調査の基礎です。

Garantex: 暗号通貨帝国の台頭

疑いもなく、Garantex は暗号通貨業界で恐るべき勢力として浮上しました。 ドルガレフのほかに、経験豊富な投資家であるセルゲイ・メンデレーエフと、洞察力に優れた戦略家であるアレックス・ニティフォ・シャオという2人の創設者がいました。 彼らは協力して、すぐにブロックチェーン革命の代名詞となるプラットフォームを作成しました。

スタニスラフ・ドルガレフ

Garantex の創設は、デジタル先進的なアプローチで知られるエストニアの活発なテクノロジーハブから部分的にインスピレーションを受けました。 このヨーロッパのテクノロジー天国に登録された Garantex は、ささやかなベンチャーとしてスタートしましたが、急速に影響力のある企業に成長しました。

このプラットフォームの成功は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックという世界的な現象によって促進されました。 世界がパンデミックによる大混乱に対処する中、従来の金融システムでは対応が不十分となり、仮想通貨取引の急​​増とその後の2021年の強気相場を引き起こした。

投資家は自宅に閉じ込められ、仮想通貨の分散型の性質に逃げ場を求めてデジタルプラットフォームに目を向けた。 Garantex は、tronインフラストラクチャと戦略的位置を備えており、この大きな関心の波を利用しました。

取引所の毎日の売上高が 3 億ルーブルという巨額に達することに支えられ、その所有者に与えられたライフスタイルは贅沢で過剰なものの 1 つでした。 当時、高級不動産からハイエンドの贅沢品に至るまで、いくつかの贅沢な支出が見られ、Garantex とその創設者の急速な経済的成功を示していました。

成功の裏にある影

仮想通貨市場におけるギャランテックスの影響力が高まる中、新たなキャラクターが登場した。 パベル・カラヴァツキーは、彼がもたらしたネットワークと同じくらい複雑な過去を持った男ですが、突然ガランテックスの重要人物になりました。

カラヴァツキーの背景には、権力の回廊を巧みに駆け抜けた男の姿が描かれていた。 ロシアの から始まり、その後金融業界に移り、そこで彼のキャリアは目覚ましい転換を遂げました。

カラヴァツキー氏は２０１７年までに、ロシア石油大手ロスネフチ傘下の金融機関、ペレスヴェト銀行の取締役に就任していた。 この任命は、ロシア体制内の影響力のある人物によって画策された計算された動きであった。

カラヴァツキーの台頭はもっぱらオレグ・フェオクチストフとイワン・トカチェフ、ロシアの安全保障機構内で権力と共鳴する二人の名前とのつながりによるものだった。 FSBの内部安全保障局の元副長官であり、ロスネフチのトップの顧問でもあるフェオクチストフ氏は、諜報機関では手ごわい人物として知られている。 「K」部門への影響力で知られるトカチェフ氏もそこにいた。

カラヴァツキー氏がガランテックスに参入したのは、共同創設者でコマーシャルディレクターのアレクサンダー・ニティフォ＝シャオ氏との知られた関係によるもので、彼自身もガランテックス社での地位を飛躍的に高めた。

サンクトペテルブルクでの建設業界でのキャリアの始まりから、モスクワでの仮想通貨取引への参入に至るまで、ンティフォ＝シャオは自分自身が恐るべきビジネスマンであることを証明してきた。 しかし、カラヴァツキーとのパートナーシップは、ガランテックスの力のバランスに微妙な変化を示唆した。

Ntifo-Siao と Karavatsky の利益は、会社に深く影響を与えるビジネスパートナーシップとして結実しました。 このパートナーシップは、2021 年 2 月 4 日に両社がロスネフチの関連会社である Fintech Corporation LLC の受益者となったことからさらにtronしました。 この動きは明らかにGarantexの支配を狙ったものだった。

ドルガレフの死の謎

ドルガレフの死体の悲劇的な発見に至る一連の出来事は、彼のドバイへの予期せぬ訪問から始まりました。 控えめな性格で知られるドゥルガレフ氏が首長国にいることは、彼の普段の日常からの逸脱だった。 発見までの数時間は曖昧さに包まれ、彼の最期の瞬間を目撃した人はほとんどいなかった。

彼の死に関する理論は大きく異なります。 一部の人は、それはdentであり、不運な泳ぎによる悲劇的な結果であると信じていました。 正体不明の個人的な悪霊や職業上のプレッシャーによって引き起こされた自殺だったのではないかと推測する人もいた。 しかし、より邪悪な理論は不正行為を示唆しており、この仮説はガランテックスを取り巻く経済的および政治的結びつきによって支えられていました。

オクサナ・ドルガレフと夫のスタニスラフ・ドルガレフ。 クレジット: ウォール・ストリート・ジャーナル

ドルガレフ氏のラップトップには暗号通貨ウォレットや企業の機密データへのアクセスが含まれていたとされるなど、重要な証拠が欠如しているため、陰謀はさらに深まった。 これには憶測の余地が残されており、dentに関する公式の説明は今日に至るまで決定的なものではなく、ドルガレフの死の本質について未解決の疑問が残されている。

余波

ドゥルガレフの早すぎる死の影響は即座に深刻なものとなり、ガランテックスは混乱に陥った。 悲劇の後、アレックス・ニティフォ＝シャオとパベル・カラヴァツキーは社内での地位を固めるために迅速に動いた。

Ntifo-Siao は、コマーシャルディレクターとしての立場と Fintech Corporation との新たなつながりを利用して、Garantex の運営に対する自身の影響力を主張し始めました。 彼は、自分とカラヴァツキーのビジョンに合わせて会社の方向性を再構築したいと考えていました。

一方、カラヴァツキーは、彼の野心とは裏腹に、繊細に行動した。 彼は同僚と一連の戦略的動きを指揮し、会社の軌道を変えました。 彼らの行動は、ガランテックスを乗っ取るための組織的な取り組みを示していた。 そして彼らは成功した。 同社は即座にロシア当局の言いなりになった。

ガランテックスでのパワープレイは、チャーターの変更と取締役会の再構成により、ほぼ瞬時に始まりました。 かつてガランテックスの運営を支える基礎文書だった憲章は、彼らの手中にある道具となった。 この文書は修正され、ガバナンスと株主の権利に関する規則が変更されました。 念のため言っておきますが、 これはドルガレフの死からわずか数日後に起こった。 取締役会の再構成により、新しいメンバーが加わり、古いメンバーの大部分が追い出されました。

こうした取締役会での争いのさなか、根底にある目標は明らかでした。それは、選ばれた少数の利益、つまり会社の壁を越えて世界金融や国政にまで及ぶ利益にかなう方向にガランテックスを導くことです。

その間、ドルガレフの父親であるコンスタンチン・カザン自身が先頭に立って法廷闘争が続いた。 この訴訟は、Garantex の新しい所有者に対して起こされたもので、憲章の違法な変更を中心に展開されました。  

カザン氏は、緊急株主総会中に行われたこれらの修正は非倫理的かつ違法であると主張した。 同氏は、ドルガレフ氏の会社株式を法定相続人に譲渡する可能性を事実上排除したと主張した。 さらに、新しい憲章バージョンでは、相続人に巨額の財務上および運営上の株式を補償する条項が著しく省略されていました。

この訴訟はモスクワのトヴェルスコイ地方裁判所に提起されたが、当初は抵抗に遭い、結果としてカザンに対する判決が下された。 しかし、この挫折にもめげず、新しい所有者に対する米国の制裁の発動に触発されて、カザンは法廷闘争を続けた。  

彼の粘り強さは、控訴審でモスクワ市裁判所が彼の訴訟の本案を認めたときに功を奏した。 この法的勝利は重要な転換点となり、カザンは最終的にガランテックス株の33％を取り戻すことができ、それによって悲劇的な喪失とその後の企業権力闘争を経て、ドルガレフ家に少しの正義が回復された。

Garantex は、他の法廷闘争や所有権紛争の迷宮にも陥っていました。 Garantex の運営の重要な部分であるエストニアの法人が戦場となった。

取引所のガバナンスと所有権をあからさまに変更するために文書と委任状が戦略的に使用され、法的工作が表面化し始めた。 これらの書類の一部は UAE でビザを取得し、その他はエストニアでビザを取得しました。

ロシア政府の見えざる手

ガランテックス内部の陰謀は単独で起こったわけではない。 見えざる手が影からこの出来事を形作っていました。 この手はロシア政府および諜報機関内の組織に属しており、ガランテックスに対する彼らの利益は金銭的利益を超えていた。

ロシアのエリート層や治安機関との深いつながりを持つパベル・カラヴァツキーの関与は、それを理解するために必要なすべての証拠だ。 彼がガランテックスのトップに上り詰めたのは、綿密に練り上げられた政治戦略によるものでした。 はい、政府支援による金融操作の理論がtracを集めました。

Garantex の所有権と管理における急速な変化は、同社のリソースと能力をより広範な国益に奉仕するよう方向転換するための調整された取り組みを示していた。 この理論は、取引の闇の性質とロシア政府に関連する団体の関与によってさらに強化されました。

内部権力の変化と外部からの影響がしっかりと定着したことにより、Garantex は深く広範囲にわたる変革を経験しました。 仮想通貨取引所は、その新しい指導者と政府支援者の戦略的利益を反映し始めました。

Alex Ntifo-Siao 氏と Pavel Karavatsky 氏の管理の下で、Garantex の焦点は変わり、Fintech Corporation LLC、ひいてはロシア政府に関係する組織の目的とより一致するようになりました。

この変革はまた、民間企業、特に暗号通貨業界における国家主体の役割についての重大な疑問も引き起こした。 

アニメーションスタジオとハマスの側近

ガランテックスのメインの物語と並行して、サイドプロットが進行していました。 このサブプロットは、一見無関係に見えるベンチャー事業であるフリップ アニメーション スタジオを中心に展開されますが、詳しく調べてみると、ギャランテックスや広範な金融陰謀との深いつながりが明らかになりました。

それは、怪しい過去を持つ元警察官のセルゲイ・チュナエフがアニメーションスタジオの運営に積極的に関わるようになったことから始まった。 ロシアの有力人物とのつながりやさまざまな企業戦略における役割で知られるチュナエフ氏は、2020年末にフリップ・アニメーション・スタジオのCEOに就任した。当初はアンナ・チェルニフ氏とヴィタリー・グロヴィャク氏が所有していた同スタジオは、チュナエフ氏のリーダーシップのもとで大きな変革を遂げた。

アーティストのチェルニク氏と、影響力のある企業とのつながりを持つ元運転手のグロヴィャク氏は、当初、アニメーションスタジオのオーナー候補になる可能性は低いように思われた。

彼らの任期中、そしてその後チュナエフ政権下で、フリップ アニメーション スタジオはアニメーション業界を超えて広がる金融活動の中心点となりました。 このスタジオは、Garantex を含むさまざまな地下金融活動と関係があり、マネーロンダリングのフロントとして使用されていたと言われています。

同社は、ドルガレフ氏の死後、所有権と経営陣が突然変わったことですでに厳しい監視下にあったが、今度は違法な資金の流れを促進したとされるスキームに関与していることが判明した。 この計画は企業利益に限定されず、ハマスのような資金提供組織にも拡大されたとされている。

制裁とこれらの申し立ての重大な性質にもかかわらず、欧州管轄区におけるガランテックスの事業は一見何の妨げもなく継続したように見えた。 Flip Animation Studio と Garantex の間の相互関係は、Pavel Karavatskiy、Oleg Feoktistov、Ivan Tkachev の関与によってさらに複雑になりました。

「セチェンスキー特殊部隊」として知られるこれらの人々は、一連の金融および企業の工作を組織した。 彼らの行動は、ギャランテックスを管理し、その資源と能力を利用するための組織的な取り組みを示唆しており、これには明らかに制裁対象組織への資金提供も含まれていた。

財務上の不正に加えて、チュナエフの下でのスタジオの運営には、管理を強化し所有権を曖昧にすることを目的とした一連の法的戦略も含まれていた。 特定のアニメーション プロジェクト、特に「ジンリク」シリーズの権利をめぐる法廷闘争は有名になりました。

これらの法的紛争には、Garantex と直接的または間接的に関係がある企業や個人が関与することがよくあります。 さらに、アニメーションスタジオの財務記録と取引は、そのビジネスの本質についての疑問を引き起こしました。 アニメーション制作に多額の費用がかかると宣言したにもかかわらず、実際の支出とスタジオの運営規模は、これらの報告された数字と一致しませんでした。

この矛盾は、正当な事業経費を装って多額の資金を移動させるための隠れ蓑として、スタジオがマネーロンダリングの手段として利用されている可能性を指摘している。

Jai Hamid と Yaros Belkin