ジェミニ、詐欺罪でNYAGに5000万ドルの和解に合意

nextmoney-news (JP)2024/06/17 06:10

著者:nextmoney-news (JP)

ジェミニがNYAGと5000万ドルで和解合意

仮想通貨取引所ジェミニ（Gemini）は、同社の融資プログラムGemini Earnの破綻に伴う詐欺の申し立てを解決するため、 NYAG （New York State Attorney General：ニューヨーク州司法長官）に5,000万ドル（約78.7億円）の和解に合意したことが明らかになった。

We recovered $50 million from cryptocurrency platform @Gemini for defrauding hundreds of thousands of investors.

Everyone that Gemini deceived will get their money back. https://t.co/tfQf1wxijE

— NY AG James (@NewYorkStateAG) June 14, 2024

日本語訳：
私たちは、数十万人の投資家を騙し取った暗号通貨プラットフォームGeminiから5,000万ドルを回収しました。
ジェミニに騙された人は全員お金を取り戻すでしょう。

これは、ニューヨークで仮想通貨関連の融資プログラムが取り締まられた後のことであり、当局によると、この和解により、詐取された投資家の資金は返金される一方、関連する慣行の仮想通貨企業は罰則を受けるとのことだ。同社は、Gemini Earnプログラムの23万人以上のユーザーに嘘をついたとしてニューヨークのレティシア・ジェームズ（Letitia James）司法長官に訴えられており、2024年6月14日（金曜日）に開示された同意判決によると、同社は影響を受けたユーザーに完全な返還を通じて約5,000万ドルを支払うとのことで、同司法長官は次のように述べている。

本合意書の締結から7日以内に、Geminiは、本合意書の第7項に記載されているように、Earn投資家に対し、現物のコイン対コインベースで完全な返還を行うことに同意する。

ジェミニは仮想通貨の貸し出し従事が永久禁止に

この訴訟は、同社がGemini Earnがもたらすリスクを開示していなかったとして2023年10月に提起されたものであり、同社はこのプログラムを“雨の少ない投資”であると説明したが、一方で調査によって危険な財務状況が示された。

また、同司法長官のプレスリリースによると、少なくとも29,000人のニューヨーク市民がこのプログラムによって信頼を失い、和解によって投資家は元に戻り、仮想通貨会社に対する注意喚起になるという。さらに、和解金に加えて、Geminiはニューヨークでクリプトレンディングプログラムを直接または間接的に運営することを禁止されており、判決で、次のように述べられている。

Geminiは、ニューヨーク州において直接的または間接的に仮想通貨の貸し出しに従事することを永久に禁止され、差し止められる。ジェミニは、偽証罪に基づき、Gemini Earnを停止し、今後Gemini Earnの下でいかなる事業も実施または取引しないことを証明する。

実際、ジェームズ氏は仮想通貨分野の規制強化で注目を集めており、特に彼女は、KuCoinやNexoを含む債務不履行と思われる仮想通貨企業に対していくつかの訴訟を起こし、それぞれ2,200万ドル（約34.6億円）と2,400万ドル（約37.8億円）の和解を勝ち取っている。しかし、ニューヨークで仮想通貨融資プログラムを許可する法律が将来制定された場合、同社はこの条項の遵守を放棄するOAG（ニューヨーク州司法長官事務所）の許可を求める予定であるとのこと。