トルネード・キャッシュ共同創業者、マネーロンダリング容疑の棄却訴え
仮想通貨ミキサー「トルネード・キャッシュ」の共同創業者であるロマン・ストーム氏が、自身が資金洗浄業を運営し、国際緊急経済権限法に違反したという3つの訴えを棄却するよう申し立てた。
「ストーム氏が資金洗浄に共謀したと見なすことは、到底考えられないことだ」と、3月29日にニューヨーク南部地区連邦地裁に提出された申し立てでストーム氏の弁護士は 述べた 。
ストーム氏に対する訴追は、北朝鮮のハッカー集団であるラザルスグループがトルネードキャッシュを利用して米国の制裁を回避し、同国の核開発計画に資金を供給したとされる疑惑に基づいている。
弁護士は、トルネード・キャッシュが開発され、変更を不可能として公開されたのは、それが米財務省によって制裁されたハッキンググループに利用される前のことだったと主張した。
そのため、不正行為が行われたとされる時点で、ストーム氏が制裁対象者による利用を防ぐためにできることはほとんどなかったと指摘した。
Court filing in the U.S. District Court for the Southern District of New York. Source: CourtListenerさらに弁護団は、トルネード・キャッシュは送金手数料を請求しておらず、ユーザーは自分の仮想通貨を単独で管理しているため、送金ビジネスではないと主張した。
ストーム氏は、法律を遵守する仮想通貨ユーザーに金融プライバシーを提供するソフトウェアソリューションを構築するつもりだったとし、告訴は「致命的な欠陥があり、却下されるべきである」と述べた。
2023年9月、コインテレグラフは、ストーム氏はすべての罪状について無罪を主張し、逮捕後まもなく200万ドルの保釈金で釈放されたと報じた。ニューヨーク、ニュージャージー、ワシントン、カリフォルニアの一部地域以外への移動はほぼ制限されている。
米国政府は仮想通貨ミキシングサービスの取り締まりを続けている。
コインテレグラフは3月12日、4億ドル規模の仮想通貨ミキシングサービス「ビットコイン・フォグ」の創設者がマネーロンダリングで有罪判決を受けたと報じた。
Roman Sterlingov氏は、マネーロンダリング、マネーロンダリングの共謀、無免許の送金ビジネスの運営、D.C.送金法違反で有罪となった。
しかし、仮想通貨コミュニティは、仮想通貨ミキサーに大きな価値を見出している。仮想通貨ミキサーは、匿名での商取引を望む人々にとって、正当な理由でプライバシーと機密性を高めることができるからだ。
一時期、アービトラムDAOはストーム氏の訴訟費用を支援するために約130万ドル相当のARBトークンを割り当てることを検討していたが、理由は不明のまま、この提案は破棄された。
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