Un uomo in Montana ha riciclato oltre 2,4 milioni di dollari tramite criptovalute

Secondo il sito web del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, un uomo del Montana è stato condannato per riciclaggio di denaro tramite criptovalute. Dopo un processo di tre giorni, il 73enne Randall V. Rule (un ex residente di Kalispell, Montana) è stato dichiarato colpevole di tutte le accuse dalla giuria.

Il 16 novembre 2022, un'accusa emessa dalla giuria federale ha accusato Randall V. Rule e Gregory C. Nysewander, un ex residente di Irmo in South Carolina, di cospirazione per riciclare denaro e violazione del Bank Secrecy Act. Secondo l'accusa, Rule e Nysewander sono sospettati di aver cospirato con altri per riciclare i proventi di frodi telematiche e postali tramite criptovalute. Gli imputati hanno convertito i fondi in criptovalute e li hanno inviati a conti controllati da complici sia a livello nazionale che all'estero. Hanno fatto dichiarazioni false e nascosto fatti importanti per evitare il rilevamento della natura fraudolenta nei depositi, nei trasferimenti bancari e nelle transazioni. Gli imputati hanno anche fatto dichiarazioni false durante la compilazione dei documenti di apertura dei conti e nelle comunicazioni con istituzioni finanziarie o scambi di criptovalute. Hanno nascosto informazioni cruciali durante questi processi. In questo processo di cospirazione, Randall V. Rule, Gregory C. Nysewander e i loro complici hanno riciclato più di 2,4 milioni di dollari.