La CFTC accusa una piattaforma di trading fittizia di aver frodato gli investitori per 3,6 milioni di dollari

Il 29 settembre, la U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha intentato un'azione legale contro una piattaforma di trading fittizia e le parti correlate per aver presumibilmente frodato gli investitori per un totale di 3,6 milioni di dollari. La truffa, che ha preso di mira principalmente gli asiatico-americani, ha coinvolto la raccolta di fondi in valute fiat e asset digitali con false promesse di negoziare futures su materie prime, ma i fondi effettivi sono stati indebitamente appropriati e trasferiti all'estero. La CFTC ha presentato un caso civile contro Aipu Ltd. e diversi altri imputati, sostenendo che abbiano fraudolentemente sollecitato fondi da almeno 32 clienti. Il regolatore ha dichiarato che cercherà il risarcimento, la restituzione dei guadagni illeciti, l'imposizione di sanzioni civili e un'ingiunzione permanente contro ulteriori violazioni.