Dokumen Apa yang Diperlukan untuk Mengirimkan KYB pada Akun Bitget Saya?

[Estimasi Waktu Membaca: 3 menit]

Artikel ini memberikan detail gambaran umum tentang dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menyelesaikan proses verifikasi Know Your Business (KYB) pada akun Bitget kamu.

Apa itu Verifikasi Bisnis?

Verifikasi Bisnis, bagian dari proses KYB, menjamin bahwa Bitget secara akurat memverifikasi akun institusi. Proses ini sangat penting dalam menilai risiko kepatuhan dan mempertahankan platform perdagangan yang aman.

KYB menciptakan lingkungan yang aman dengan melindungi pengguna dari penipuan, pencucian uang, dan aktivitas terlarang lainnya. Sebagai persyaratan regulasi standar, proses ini membantu memitigasi risiko, menjamin kepatuhan, dan mendukung penilaian risiko yang efektif. Dengan menerapkan prosedur KYB, Bitget meningkatkan transparansi, kepercayaan, dan keamanan dalam ekosistemnya.

Dokumen yang Diperlukan untuk Verifikasi KYB

Dokumen yang diperlukan untuk verifikasi KYB dapat bervariasi, tergantung pada jenis organisasi kamu. Pastikan kamu memilih "jenis organisasi" yang benar selama proses verifikasi untuk melihat persyaratan khusus.

1. Sertifikat Pendirian: Dokumen hukum yang memverifikasi pembentukan perusahaan.

2. Laporan Pencarian Perusahaan atau Ekstrak Bisnis: Diterbitkan dalam 12 bulan terakhir oleh entitas pemerintah atau agen terdaftar.

3. Surat Keterangan Menjabat: Disediakan oleh agen terdaftar, tertanggal dalam 12 bulan terakhir.

4. Memorandum dan Anggaran Dasar: Dokumen perusahaan yang menguraikan struktur dan tujuan.

5. Daftar Pemegang Saham Terbaru: Daftar terkini dari semua pemegang saham.

6. Daftar Direktur Terbaru: Daftar terkini dari semua direktur.

7. Bagan Struktur Kepemilikan: Diagram yang ditandatangani dan bertanggal kepemilikan perantara dan kepemilikan akhir oleh Direktur. Templat tersedia selama proses verifikasi KYB.

8. Dokumen Identifikasi: Paspor atau tanda pengenal yang dikeluarkan pemerintah untuk pemilik manfaat utama, direktur, dan orang yang diberi kuasa.

9. Bukti Alamat Tempat Tinggal: Dokumen terbaru (tertanggal dalam 3 bulan terakhir) untuk pemilik dan pengendali manfaat utama.

10. Bukti Alamat Bisnis: Dokumen yang memverifikasikan alamat operasional perusahaan, tertanggal dalam 3 bulan terakhir.

Catatan: Persyaratan dokumen yang tepat tergantung pada jenis entitas yang dipilih selama verifikasi.

Informasi Tambahan untuk Verifikasi KYB

• Perubahan Nama Entitas: Jika bisnis mengalami perubahan nama, berikan Sertifikat Perubahan Nama yang menunjukkan nama asli dan nama baru beserta tanggal perubahannya.

• Bukti Alamat: Dokumen yang dapat diterima meliputi tagihan listrik, rekening koran, bukti resmi dari pemerintah, dan dokumen pajak. Semua ini harus bertanggal dalam tiga bulan terakhir.

• Alamat Bisnis: Cantumkan alamat operasional perusahaan yang sebenarnya. Hindari penggunaan kotak P.O. atau alamat agen terdaftar kecuali diizinkan oleh yurisdiksi kamu.

FAQ

1. Dapatkah saya menggunakan alamat agen terdaftar saya sebagai alamat bisnis?

Tidak, kamu harus memberikan alamat operasional bisnis kamu yang sebenarnya.

2. Bagaimana jika saya menjalankan bisnis saya secara jarak jauh dari rumah?

Jika bisnis dijalankan dari rumah, kamu harus mengisi alamat tempat tinggal di mana bisnis dijalankan sebagai alamat kantor dengan bukti alamat yang relevan tertanggal dalam kurun waktu 3 bulan terakhir.

3. Seberapa baru dokumen bukti alamat yang harus dimiliki?

Dokumen bukti alamat harus bertanggal dalam tiga bulan terakhir.

4. Apakah salinan pindaian dokumen dapat diterima?

Ya, salinan pindaian berkualitas tinggi pada umumnya dapat diterima. Pastikan semua informasi jelas dan dapat dibaca.

5. Bagaimana jika bisnis saya mengalami perubahan nama?

Berikan Sertifikat Perubahan Nama yang menunjukkan nama asli dan nama baru, beserta tanggal efektif perubahan.

6. Apa yang harus saya lakukan jika saya memiliki pertanyaan tambahan?

Untuk bantuan, hubungi tim dukungan kami di kyb@bitget.com.