Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli KriptoPasarTradingFuturesBotsEarnCopy
Pendiri Gotbit akan menyerahkan $23 juta dalam stablecoin sebagai bagian dari kesepakatan pengakuan bersalah dalam kasus manipulasi pasar

Pendiri Gotbit akan menyerahkan $23 juta dalam stablecoin sebagai bagian dari kesepakatan pengakuan bersalah dalam kasus manipulasi pasar

Lihat versi asli
The BlockThe Block2025/03/20 12:34
Oleh:By James Hunt

Ringkasan Cepat Alex Andryunin telah menandatangani perjanjian pengakuan bersalah dengan DOJ AS terkait tuduhan penipuan kawat dan manipulasi pasar kripto. Andryunin setuju untuk menyerahkan sekitar $23 juta dalam bentuk stablecoin USDT dan USDC sebagai bagian dari perjanjian tersebut dan mungkin menerima hukuman yang lebih ringan, tergantung persetujuan pengadilan.

Pendiri Gotbit akan menyerahkan $23 juta dalam stablecoin sebagai bagian dari kesepakatan pengakuan bersalah dalam kasus manipulasi pasar image 0

Pendiri Gotbit, Alex Andryunin, menandatangani perjanjian pengakuan bersalah dengan Jaksa AS untuk Distrik Massachusetts, Leah B. Foley, pada hari Rabu terkait tuduhan penipuan kawat dan manipulasi pasar kripto.

Andryunin, seorang warga negara Rusia, setuju untuk menyerahkan total $22,9 juta dalam stablecoin — $18,7 juta dalam bentuk USDT dan $4,2 juta dalam bentuk USDC — sebagai bagian dari kesepakatan, bersama dengan aset lain yang terkait dengan pelanggaran tersebut, menurut dokumen pengadilan yang dilihat oleh Law360. Meskipun stablecoin tersebut milik Gotbit, mereka sepenuhnya dikendalikan oleh Andryunin atas nama firma konsultasi dan pembuat pasar kripto yang sudah tidak berfungsi tersebut.

Andryunin akan mengaku bersalah atas satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan manipulasi pasar, bersama dengan dua tuduhan tambahan penipuan kawat, menurut surat tersebut. Untuk tuduhan pertama, dia menghadapi hukuman hingga lima tahun penjara, tiga tahun pembebasan bersyarat, denda, restitusi, dan penyitaan. Untuk dua tuduhan lainnya, Andryunin menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara, tiga tahun pembebasan bersyarat, denda, restitusi, dan penyitaan.

Namun, setelah perjanjian pengakuan bersalah, Jaksa AS setuju untuk merekomendasikan hukuman hingga 24 bulan dengan 36 bulan pembebasan bersyarat dan tanpa denda mengingat penyitaan, dengan restitusi yang akan ditentukan saat penjatuhan hukuman. Andryunin juga setuju untuk tidak berpartisipasi dalam "penerbitan, pembelian, penawaran, atau penjualan mata uang kripto apa pun di platform perdagangan mata uang kripto mana pun" di Amerika Serikat sebagai syarat dari pembebasan bersyarat apa pun.

Pengadilan tidak diharuskan mengikuti pedoman hukuman atau rekomendasi dan pada akhirnya akan memutuskan hukuman setelah mempertimbangkan kesepakatan tersebut. Andryunin tidak dapat menarik pengakuan bersalahnya, dan keputusan pengadilan akan bersifat final.

Ekstradisi Andriunin

Andriunin diekstradisi ke Amerika Serikat pada bulan Februari karena diduga memanipulasi pasar mata uang kripto atas nama klien dan didakwa oleh dewan juri federal tak lama setelahnya.

Eksekutif Gotbit tersebut ditangkap di Portugal pada bulan Oktober lalu. Sekitar waktu penangkapan Andriunin, jaksa menuduh beberapa individu membuat perusahaan kripto, berbohong tentang mata uang kripto mereka, dan kemudian melakukan perdagangan cuci untuk menciptakan ilusi aktivitas perdagangan dan meningkatkan harga token tertentu.

"Secara khusus, skema tersebut menyebabkan kerugian keuangan yang dapat diperkirakan secara wajar kepada peserta pasar yang tersebar yang membeli mata uang kripto dengan harga yang secara curang dinaikkan dan kehilangan uang setelah harga tersebut kemudian turun, setelah harga mata uang kripto tersebut tidak lagi dinaikkan secara artifisial," tulis Jaksa AS dalam surat hari Rabu. "Namun, baik kerugian ini maupun keuntungan yang dihasilkan dari pelanggaran tersebut tidak dapat diperkirakan secara wajar."

Selain Gotbit, perusahaan ZM Quant, CLS Global, dan MyTrade juga terlibat tahun lalu setelah operasi penyamaran oleh FBI yang mencakup langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan menciptakan mata uang kripto mereka sendiri, NexFundAI, untuk mengidentifikasi para penipu yang diduga. Jaksa AS menuntut empat perusahaan kripto dan total 14 individu.


0

Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.

PoolX: Kunci untuk token baru.
APR hingga 12%. Selalu aktif, selalu dapat airdrop.
Kunci sekarang!

Kamu mungkin juga menyukai

Rancangan undang-undang 'Clean Cloud Act' mewajibkan penambang kripto untuk mengurangi emisi atau menghadapi denda

Senat Demokrat memperkenalkan RUU pada hari Kamis yang akan menetapkan batas regional pada emisi dari fasilitas penambangan kripto dan pusat data AI, memberlakukan denda pada fasilitas yang melebihi batas tersebut. Batas regional ini akan dikurangi sebesar 11% setiap tahun hingga mencapai nol pada tahun 2035, mengharuskan fasilitas untuk beroperasi dengan 100% energi terbarukan, atau menghadapi denda. RUU ini juga akan mengharuskan fasilitas untuk menyerahkan laporan tahunan yang terperinci tentang penggunaan dan sumber listrik untuk memungkinkan EPA menghitung setiap fasilitas.

The Block2025/04/13 16:57
Rancangan undang-undang 'Clean Cloud Act' mewajibkan penambang kripto untuk mengurangi emisi atau menghadapi denda

Rasio harga SOL-ke-ETH mencapai titik tertinggi sepanjang masa, sementara Vitalik mengisyaratkan peningkatan lebih cepat di masa depan untuk Ethereum

Ringkasan Cepat Harga Solana telah meningkat lebih dari 10% selama seminggu terakhir sementara harga ether turun dengan proporsi yang sama, menyebabkan rasio harga SOL/ETH mencapai titik tertinggi baru sepanjang masa pada penutupan harian. Rasio ETH terhadap BTC juga turun ke nilai terendahnya sejak awal 2020. Co-founder Ethereum Vitalik Buterin mengisyaratkan di X bahwa peningkatan hard fork di masa depan pada jaringan blockchain dapat datang lebih cepat setelah peningkatan Pectra yang dijadwalkan untuk awal Mei.

The Block2025/04/13 16:57
Rasio harga SOL-ke-ETH mencapai titik tertinggi sepanjang masa, sementara Vitalik mengisyaratkan peningkatan lebih cepat di masa depan untuk Ethereum

ETF bitcoin spot mengalami arus keluar selama enam hari berturut-turut karena ketegangan tarif memicu pelarian ke aset aman

ETF bitcoin spot di AS melaporkan arus keluar bersih sebesar $150 juta pada hari Kamis, memperpanjang tren arus negatif mereka menjadi enam hari. Perang tarif yang sedang berlangsung membuat investor beralih dari aset berisiko ke tempat yang lebih aman, kata para analis.

The Block2025/04/13 16:34
ETF bitcoin spot mengalami arus keluar selama enam hari berturut-turut karena ketegangan tarif memicu pelarian ke aset aman