Pedagang kripto menukar $733.000 hanya dengan $19.000 dalam serangan sandwich besar

Seorang pedagang cryptocurrency tampaknya telah menukar $732.000 hanya untuk $19.000 pada hari Rabu, yang berpotensi merupakan hasil dari serangan sandwich besar, menurut data onchain. 

Peristiwa ini menarik perhatian signifikan di X karena jumlah uang yang besar dan sifat kerugian yang aneh. "Entitas tidak dikenal terjebak dalam sandwich sebesar 714k hari ini pada enam pertukaran USDC -> USDT terpisah," pengguna TheDEFIac memposting di X . "Mereka menukar 732583.429405 USDC untuk 18636.232611 USDT."

Pedagang tersebut menggunakan kolam likuiditas USDC-USDT di Uniswap V3, yang merupakan salah satu kolam perdagangan paling likuid untuk stablecoin. Menurut peneliti DeFi Michael Nadeau, bot MEV mendahului transaksi pedagang dengan menukar semua likuiditas yang menyebabkan perbedaan harga antara dua koin yang seharusnya dipatok pada $1. Bot tersebut juga memberi tip kepada pembangun blok bernama bobTheBuilder untuk memproses transaksinya terlebih dahulu.

Pengembang DeFiLlama dengan nama samaran 0xngmi menyarankan bahwa pertukaran yang dieksekusi dengan buruk bisa jadi merupakan bagian dari upaya sengaja untuk mencuci dana. "Saya pikir beberapa pertukaran yang sangat buruk ini bisa jadi pencucian uang," 0xngmi memposting di X .  "Jika Anda memiliki dana ilegal [Korea Utara] Anda bisa membangun [transaksi] yang sangat MEV-able, lalu mengirimkannya secara pribadi ke bot MEV dan membiarkan mereka mengarbitrasinya dalam satu bundel sehingga Anda mencuci semua uang dengan kerugian mendekati 0."

Bot MEV beroperasi seperti pedagang frekuensi tinggi berbasis blockchain yang fokus menggunakan kecepatan dan teknis cara kerja blockchain untuk menangkap peluang arbitrase. 

Serangan sandwich adalah jenis eksploitasi front-running di mana penyerang menempatkan dua transaksi di sekitar transaksi korban untuk memanipulasi harga dan mendapatkan keuntungan dari perbedaan tersebut. Agustus lalu, bot MEV meluncurkan serangan sandwich yang menghasilkan jutaan dolar dalam ETH bagi penggunanya.

Penggemar Etherscan yang mengaku sendiri, TheDEFIac, memposting sebuah thread yang juga menunjukkan kemungkinan bahwa "pertukaran buruk" mungkin telah dieksekusi untuk mencuci dana. Dalam satu transaksi yang sangat aneh, pedagang menukar USDC senilai $220.806 untuk hanya lebih dari $5.000 dalam USDT. 

"Bagian yang menarik di sini adalah bagaimana dana tersebut bergerak sebelum masing-masing transaksi yang terjebak dalam sandwich. Semua dompet mengikuti jalur yang sama, yang cukup panjang dan cukup tidak biasa," TheDEFIac memposting . Para ahli keamanan sering mencatat bahwa peretas yang ingin menyamarkan dana akan mengirim uang melalui beberapa lompatan yang tidak efisien dan menggunakan lebih banyak protokol daripada yang diperlukan untuk lebih menyamarkan dana. 

Melacak serangkaian transaksi, TheDEFIac mengatakan dalam sebuah thread di X bahwa sebelum "terjebak dalam sandwich" dana tersebut berasal dari dompet yang disimpan di bursa Binance dan Bybit dan kemudian "didepositkan ke dalam USDC-USDT."

"Ini cukup menarik dan mengisyaratkan bahwa ini bisa jadi seseorang membakar banyak uang atau ini mungkin merupakan upaya pencucian uang yang aneh," tambah TheDEFIac.