Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli KriptoPasarTradingFuturesBotsEarnCopy
Penegak hukum internasional menyita domain di balik bursa kripto Rusia yang dikenai sanksi, Garantex

Penegak hukum internasional menyita domain di balik bursa kripto Rusia yang dikenai sanksi, Garantex

Lihat versi asli
The BlockThe Block2025/03/07 23:24
Oleh:By MK Manoylov

Tindakan Cepat Penegak hukum di Amerika Serikat, Jerman, dan Finlandia menangguhkan infrastruktur yang mendukung bursa kripto Rusia yang dikenai sanksi, Garantex. Garantex diduga memungkinkan pencucian uang dari organisasi kriminal dan memproses setidaknya $96 miliar dalam transaksi aset digital sejak 2019. DOJ juga menuntut dua administrator Garantex dengan pencucian uang atas peran mereka yang diduga dalam mengoperasikan bursa tersebut.

Penegak hukum internasional menyita domain di balik bursa kripto Rusia yang dikenai sanksi, Garantex image 0

Departemen Kehakiman Amerika Serikat, dengan bantuan terkoordinasi dari Jerman dan Finlandia, menyita beberapa domain yang terkait dengan bursa kripto Rusia yang dikenai sanksi, Garantex.

Lembaga penegak hukum di ketiga negara berhasil "mengganggu dan menurunkan infrastruktur online yang digunakan untuk mengoperasikan Garantex," menurut rilis Jumat dari DOJ, menambahkan bahwa Garantex telah memungkinkan organisasi kriminal untuk mencuci setidaknya $96 miliar dana melalui platformnya sejak April 2019.

Penerbit stablecoin Tether membantu Dinas Rahasia AS dalam membekukan aset digital senilai $23 juta yang diperoleh secara ilegal yang mengalir melalui bursa tersebut, kata perusahaan itu dalam sebuah posting blog pada hari Jumat. Firma forensik blockchain Elliptic lebih lanjut memungkinkan pembekuan aset digital dengan mengidentifikasi transaksi tersembunyi Garantex, menemukan bahwa bursa tersebut mentransaksikan dana senilai $60 miliar bahkan setelah menerima sanksi. 

Dalam dakwaan yang dibuka, DOJ juga mengidentifikasi administrator teknis utama Garantex, Aleksej Besciokov, dan salah satu pendiri serta kepala petugas komersialnya, Aleksandr Mira Serda. Menurut dakwaan, Besciokov adalah warga negara Lituania yang tinggal di Rusia, sementara Mira Serda adalah warga negara Rusia yang tinggal di Uni Emirat Arab. Untuk peran mereka di Garantex dari 2019 hingga 2025, mereka menerima tuduhan terkait konspirasi untuk melakukan pencucian uang, melanggar sanksi, dan mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin

Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS memberikan sanksi kepada Garantex pada April 2022 karena memungkinkan pencucian uang yang diperoleh secara ilegal dari serangan ransomware dan pasar darknet. Garantex adalah bursa kripto terbesar ketiga yang dikenai sanksi oleh Departemen Keuangan AS pada saat itu, seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh The Block. 

Sementara Tether membantu Dinas Rahasia AS membekukan dana senilai $23 juta, lebih banyak aset digital yang terkait dengan Tether dapat mengalir melalui Garantex. Pada Maret 2024, AS dan Inggris sedang menyelidiki dana senilai $20 miliar USDT yang melewati bursa tersebut pada Maret 2024. USDT Tether adalah stablecoin terbesar yang dipatok USD berdasarkan pangsa pasar.


0

Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.

PoolX: Kunci untuk token baru.
APR hingga 12%. Selalu aktif, selalu dapat airdrop.
Kunci sekarang!

Kamu mungkin juga menyukai

Circle mendapatkan persetujuan prinsip untuk beroperasi sebagai penyedia layanan uang di Abu Dhabi

Pengambilan Cepat Langkah ini terjadi setelah penerbit USDC Circle mendirikan entitas hukum dalam ADGM pada Desember 2024.

The Block2025/04/29 09:23
Circle mendapatkan persetujuan prinsip untuk beroperasi sebagai penyedia layanan uang di Abu Dhabi

Partai berkuasa Korea Selatan berjanji untuk memperdagangkan ETF kripto spot, memperluas akses bank seiring pemilu yang semakin dekat: laporan

<p>Ringkasannya: Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif mengumumkan tujuh inisiatif untuk meningkatkan industri kripto negara tersebut, termasuk mengizinkan perdagangan ETF kripto spot dalam tahun ini. Korea Selatan akan memilih presiden baru pada 3 Juni.</p>

The Block2025/04/29 09:23
Partai berkuasa Korea Selatan berjanji untuk memperdagangkan ETF kripto spot, memperluas akses bank seiring pemilu yang semakin dekat: laporan

1inch meluncur di Solana, berencana pertukaran lintas rantai untuk meningkatkan likuiditas

Quick Take Aggregator bursa terdesentralisasi (DEX) terbesar kedua berdasarkan volume telah mengaktifkan dukungan untuk Solana. 1inch mengatakan bahwa pihaknya bermaksud untuk memungkinkan pertukaran lintas rantai segera, menghubungkan Solana ke 10 blockchain keuangan terdesentralisasi.

The Block2025/04/29 07:56
1inch meluncur di Solana, berencana pertukaran lintas rantai untuk meningkatkan likuiditas