Presiden Trump menukar operator BTC-e yang dihukum karena pencucian uang, Alexander Vinnik, dalam pertukaran tahanan dengan Rusia

Mantan operator bursa cryptocurrency BTC-e, Alexander Vinnik, dibebaskan ke Rusia setelah Presiden Donald Trump menukarnya dengan seorang guru Amerika dalam pertukaran tahanan, beberapa media telah mengonfirmasi.

Vinnik, yang ikut mendirikan BTC-e pada tahun 2011, dihukum oleh pengadilan Prancis atas tuduhan pencucian uang dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara pada tahun 2020 tetapi ditahan oleh penjara di Yunani hingga 2022 ketika dia diekstradisi ke AS untuk menghadapi tuduhan tambahan.

Departemen Kehakiman AS awalnya mendakwa Vinnik dalam dakwaan tahun 2017 dengan 21 tuduhan, termasuk mengoperasikan skema pencucian uang internasional dan mengoperasikan bisnis layanan uang tanpa izin. BTC-e adalah salah satu bursa yang digunakan untuk mencuci dana dari peretasan Mt. Gox.

Dia ditahan di Yunani pada Juli 2017 atas permintaan Amerika Serikat, meskipun juga dicari oleh Rusia, yang juga meminta ekstradisinya pada tahun yang sama. Vinnik juga dituduh menjalankan penipuan ransomware dan skema pencurian identitas.

BTC-e adalah salah satu bursa kripto terbesar selama masa operasinya, dan dikenal karena prosedur KYC yang longgar. DOJ memperkirakan bahwa bursa ini bertanggung jawab atas pencucian lebih dari $4 miliar hasil kejahatan.

Pada Mei 2024, Vinnik mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan pencucian uang di hadapan hakim federal San Francisco.

Tahanan yang ditukar dengan Vinnik, Marc Fogel, dilaporkan kembali ke AS pada Selasa malam. Dia ditahan di Rusia selama tiga setengah tahun atas tuduhan ganja.