• Binance menghadapi tuduhan kriminal di Spanyol atas dugaan penyalahgunaan dana, menambah tantangan hukum yang sedang berlangsung di Eropa.
  • Meningkatnya pengawasan peraturan, termasuk kepatuhan MiCA, dapat berdampak pada operasi Binance dan kinerja pasar Binance Coin (BNB).

Menyusul berita terbaru tentang Binance Menghadapi Pengawasan di Prancis di Tengah Investigasi Pencucian Uang yang dilaporkan oleh CNF, Binance sekarang sedang diselidiki oleh pengadilan Spanyol atas dugaan penyalahgunaan dana sejak tahun 2021. Kasus ini diprakarsai oleh seorang pengusaha Spanyol, yang disebut sebagai “JL”, yang mengklaim bahwa Binance menahan investasinya sebesar € 67,550.

Dalam sebuah tweet, setelah mencoba memulihkan dananya selama dua tahun tanpa hasil, JL mengajukan keluhan resmi pada tahun 2023. Hakim María Ángeles Velázquez dari Pengadilan Instruksi ke-27 Madrid menemukan “motif kriminal yang cukup” dalam tuduhan JL dan telah memberikan waktu sepuluh hari kepada tim hukumnya untuk mengajukan dakwaan resmi.

Seperti yang diterjemahkan dari cuitannya :

Banyak pengacara yang memiliki klien dengan kasus yang sama. €67.000 diblokir oleh bursa, dan TIDAK ADA yang melayani pengguna. Jika larangan dibuka, Binance akan mengalami kesulitan di Spanyol. Ngomong-ngomong, tanpa peraturan seperti MiCA, pria ini tidak akan bisa berbuat apa-apa. Regulasi itu buruk sampai kita membutuhkannya.

Potensi Konsekuensi Hukum untuk Binance

Perkembangan ini dapat menyebabkan tantangan hukum yang signifikan bagi Binance dalam sistem peradilan Spanyol. Jika tim hukum JL memberikan bukti yang kuat, pengadilan dapat melanjutkan dengan tuntutan resmi terhadap bursa. Sebaliknya, bukti yang tidak cukup dapat mengakibatkan pemberhentian kasus.

Situasi ini menambah daftar masalah hukum Binance yang terus bertambah di seluruh dunia, termasuk investigasi baru-baru ini oleh pihak berwenang Prancis atas dugaan kegiatan pencucian uang.

Tantangan Regulasi Binance di Eropa

Seperti yang dilaporkan dalam liputan CNF lainnya, pihak berwenang Prancis telah meluncurkan penyelidikan yudisial terhadap Binance atas tuduhan pencucian uang, penipuan pajak, dan operasi ilegal dari tahun 2019 hingga 2024.

Menanggapi peningkatan pengawasan peraturan, Binance telah secara proaktif mencari kepatuhan di berbagai yurisdiksi, menurut laporan Cinco Días.

Selain itu, bursa ini telah terdaftar di lebih dari 20 negara, termasuk Spanyol, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan perlindungan pengguna. Penerapan peraturan Markets in Crypto Assets (MiCA ) baru-baru ini di Uni Eropa menggarisbawahi perlunya platform mata uang kripto untuk mematuhi peraturan terpadu, dengan fokus pada keamanan, transparansi, dan perlindungan investor.

Dampak pada Binance Coin (BNB)

Tantangan hukum dan pengawasan peraturan dapat secara signifikan memengaruhi kepercayaan investor dan kinerja pasar mata uang kripto terkait.

Pada saat artikel ini ditulis, Binance Coin (BNB) diperdagangkan pada $680,49, mencerminkan kenaikan 2,67% dalam satu hari terakhir, tetapi penurunan 1,71% selama seminggu terakhir. Lihat grafik harga BNB di bawah ini.

Harga tertinggi intraday koin mencapai $ 680,45, dengan harga terendah $ 659,22. Investor harus memantau perkembangan ini dengan cermat, karena masalah hukum yang sedang berlangsung dapat memengaruhi penilaian BNB di masa depan.