Pastor AS Dituduh Melakukan Penipuan Kripto
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mengajukan gugatan terhadap seorang pastor atas tuduhan menjalankan penipuan kripto dengan skema Ponzi yang menargetkan sekitar 1.500 orang, termasuk jemaat gereja di Washington.
“Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) hari ini mengumumkan tindakan penegakan sipil di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Timur Washington terhadap Francier Obando Pinillo, yang menjalankan usaha dengan nama Solanofi, Solano Partners Ltd., dan Solano Capital Investments – secara kolektif disebut entitas Solanofi – atas tuduhan menjalankan skema pemasaran berjenjang aset digital yang melibatkan penipuan senilai setidaknya US$5,9 juta,” ungkap pengumuman tersebut, Selasa (10/12/2024).
Gugatan yang didaftarkan pada 9 Desember di pengadilan federal Spokane menyebut bahwa Pinillo, seorang pendeta di gereja berbahasa Spanyol, memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan platform perdagangan yang digunakan untuk crypto scam dan diklaim menawarkan keuntungan dari perdagangan kripto “berkinerja tinggi.”

Pinillo diduga mengaku sebagai CEO dari beberapa perusahaan, termasuk Solanofi, Solano Partners Ltd., dan Solano Capital Investments. Ia mengklaim perusahaan-perusahaan tersebut mengelola “ekosistem Solano,” di mana dirinya memperdagangkan Bitcoin, Ether, Tether, dan mata uang kripto lainnya atas nama para investor.
Selain itu, ia juga menjanjikan keuntungan hingga lebih dari 34,9 persen per bulan dengan menggunakan bantuan bot dan software canggih untuk trading kripto .
CFTC juga menyebut bahwa skema Ponzi tersebut mencakup layanan staking melalui platform bernama Solanofi 2.0, yang diklaim menawarkan keuntungan terjamin untuk investasi dalam Bitcoin, Ether, Solana, Tether, dan Dogecoin .
Pelakuan penipuan kripto tersebut meyakinkan korban dengan menampilkan dashboard yang memperlihatkan saldo dan keuntungan palsu. Bahkan, korban ditawari bonus referral sebesar 15 persen untuk mengundang orang lain bergabung. Namun, CFTC juga menegaskan bahwa semua klaim tersebut adalah palsu.
“Representasi dan laporan akun tersebut adalah palsu. Tidak ada program perdagangan otomatis, tidak ada akun pelanggan, tidak ada aktivitas perdagangan atau keuntungan yang dihasilkan, dan Tergugat telah menyalahgunakan semua aset digital dan fiat yang ditransfer oleh pelanggan,” ungkap CFTC dalam gugatannya.
CFTC juga menuduh bahwa Pinillo menargetkan para korban crypto scam yang nantinya yang tidak berpengalaman dengan aset kripto dan memanfaatkan posisinya sebagai pendeta untuk membangun kepercayaan, terutama karena ajakan untuk dilakukan dalam bahasa Spanyol.
Regulator tersebut kini menuntut restitusi bagi korban, penyitaan keuntungan ilegal, larangan perdagangan permanen, serta perintah pengadilan untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang. Hingga kini, Pinillo belum memberikan tanggapan atas tuduhan terkait penipuan kripto tersebut.
Juan Tacuri, Sosok di Balik Penipuan Ponzi Kripto Akhirnya Dipenjara
Kasus serupa sebelumnya melibatkan Juan Tacuri, salah satu promotor utama dalam skema penipuan kripto dengan skema Ponzi bernama Forcount atau Weltsys. Tacuri dijatuhi hukuman 240 bulan penjara karena menjalankan skema yang menargetkan komunitas berbahasa Spanyol di AS.
Ia menjanjikan keuntungan besar dari investasi kripto , yang ternyata hanyalah kedok. Dana dari para korban digunakan untuk membeli properti dan barang mewah, sementara janji keuntungan hanyalah tipu daya.
Kasus serupa lainnya adalah David Carmona, pendiri skema Ponzi IcomTech. Carmona menerima hukuman 121 bulan penjara setelah menipu ribuan korban dengan janji kebebasan finansial, namun dana yang dikumpulkan sebenarnya hanya digunakan untuk melanjutkan skema crypto scam tersebut.
Kasus-kasus ini menjadi pengingat akan ancaman serius penipuan kripto, terutama bagi investor yang kurang berpengalaman. Meski pasar crypto menawarkan potensi keuntungan besar, crypto scam seperti ini menekankan pentingnya kewaspadaan dan regulasi ketat untuk melindungi para investor. [dp]
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Sutradara Hollywood ditangkap atas tuduhan menipu $11 juta dari Netflix untuk diinvestasikan dalam saham dan kripto
Ringkasan Cepat Carl Erik Rinsch telah ditangkap dan didakwa dengan penipuan terkait dengan rencana serial televisi fiksi ilmiah berjudul "White Horse." Rinsch diduga mencuri $11 juta dengan meminta investasi dari Netflix untuk serial tersebut, namun malah menggunakannya untuk pengeluaran pribadi seperti perdagangan kripto.

TUTUSDT sekarang diluncurkan untuk perdagangan futures dan bot trading
Pedagang leverage Hyperliquid terkenal menutup posisi short BTC senilai $520 juta, meraup keuntungan $9,4 juta
Ringkasan Cepat Seorang pedagang menutup posisi short bitcoin dengan leverage senilai $520 juta di Hyperliquid, menghasilkan keuntungan sebesar $9,4 juta. Penyelidik onchain ZachXBT mengklaim bahwa pedagang tersebut adalah "penjahat siber yang berjudi dengan dana curian."

ETF bitcoin spot AS mencatat arus masuk bersih selama tiga hari berturut-turut; ETF ether memperpanjang tren arus keluar
Ringkasan Cepat Kemarin, ETF bitcoin spot AS mencatat aliran harian total sebesar $209 juta, menandai hari ketiga berturut-turut dengan aliran positif. Namun, ETF ether spot memperpanjang rekor aliran keluar bersih mereka menjadi 10 hari.

Berita trending
LainnyaHarga kripto
Lainnya








