BIT Mining menyelesaikan kasus dengan DOJ, SEC sebesar $10 juta atas tuduhan suap di Jepang

BIT Mining telah setuju untuk membayar denda total $10 juta untuk menyelesaikan investigasi oleh Departemen Kehakiman AS dan Komisi Sekuritas dan Bursa AS terkait peran perusahaan dalam dugaan skema suap kepada pejabat pemerintah Jepang.

Menurut dokumen pengadilan, antara 2017 dan 2019, BIT Mining (sebelumnya 500.com) mengakui membayar $1,9 juta dalam bentuk suap kepada pejabat pemerintah Jepang, melalui konsultan, untuk mengamankan tawaran resor kasino, yang pada akhirnya tidak dimenangkannya, kata DOJ pada hari Senin. BIT Mining memasuki perjanjian penuntutan yang ditangguhkan selama tiga tahun atas satu tuduhan konspirasi untuk melanggar ketentuan anti-suap dan buku serta catatan dari Undang-Undang Praktik Korupsi Asing dan satu tuduhan melanggar ketentuan buku dan catatan dari FCPA. DOJ juga menuntut mantan CEO perusahaan, warga negara Tiongkok Zhengming Pan, dengan pelanggaran FCPA.

500.com adalah penyedia layanan lotere olahraga online yang berbasis di Shenzhen, Tiongkok, dan sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek New York dengan simbol "WBAI." Pada April 2021, perusahaan beralih fokus ke penambangan cryptocurrency dan berganti nama menjadi BIT Mining, mengubah simbol tickernya menjadi "BTCM."

Penyelesaian tidak mencapai pedoman $54 juta

BIT Mining setuju bahwa denda pidana yang sesuai di bawah pedoman hukuman AS adalah $54 juta. Namun, karena kondisi keuangan perusahaan dan ketidakmampuan untuk membayar jumlah tersebut, DOJ setuju dengan denda pidana total $10 juta. Dalam tindakan paralel, perusahaan juga setuju untuk membayar denda sipil $4 juta untuk menyelesaikan tuduhan SEC serupa, yang akan dikreditkan DOJ terhadap angka total. SEC memperkirakan skema suap melibatkan pembayaran ilegal sekitar $2,5 juta dalam bentuk suap tunai, hiburan, dan perjalanan mewah.

“BIT Mining, di bawah arahan yang diduga dari mantan CEO Zhengming Pan, setuju untuk membayar hampir $2 juta dalam bentuk suap kepada pejabat pemerintah Jepang untuk memenangkan kontrak membuka resor dan kasino yang menguntungkan di Jepang,” kata kepala Divisi Kriminal DOJ Nicole M. Argentieri. “Penyelesaian hari ini dan tuduhan terhadap Pan menunjukkan komitmen berkelanjutan departemen untuk menuntut baik pelaku kejahatan korporat maupun individu atas kejahatan mereka.”

“Investor harus memiliki keyakinan bahwa operasi dan kinerja perusahaan publik mencerminkan pertimbangan yang sah dan bermerit. Suap dan korupsi membalikkan dinamika itu, mengganggu operasi pasar yang teratur dan merusak kepercayaan investor,” kata Charles E. Cain, Kepala Unit FCPA Divisi Penegakan SEC. “Di sini, kontrol yang kurang dari 500.com menciptakan lingkungan yang memungkinkan skema suap yang melibatkan tingkat tertinggi perusahaan dan pejabat Jepang yang berpengaruh.”

BIT Mining menerima kredit karena bekerja sama dengan investigasi Unit Korupsi Internasional DOJ dan FBI, yang dibantu oleh otoritas Jepang. BIT Mining juga setuju untuk bekerja sama dalam investigasi kriminal yang sedang berlangsung atau di masa depan, untuk meningkatkan program kepatuhannya, dan melaporkan upaya remediasi kepada DOJ selama masa tiga tahun DPA.