Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli KriptoPasarPerdaganganFuturesCopyBotsEarn
AS berupaya memulihkan kripto yang terkait dengan dugaan suap Sam Bankman-Fried di Tiongkok

AS berupaya memulihkan kripto yang terkait dengan dugaan suap Sam Bankman-Fried di Tiongkok

Lihat versi asli
The BlockThe Block2024/11/13 11:56
Oleh:The Block

Ringkasan Cepat Jaksa AS mengajukan gugatan untuk memulihkan lebih dari $17,9 juta dalam bentuk kripto yang terkait dengan dugaan suap yang dibayarkan kepada pejabat Tiongkok sebelum keruntuhan FTX. Akun tersebut terdiri dari token Solana, Cardano, Ripple, Internet Computer, dan Avalanche, menurut pengajuan tersebut.

AS berupaya memulihkan kripto yang terkait dengan dugaan suap Sam Bankman-Fried di Tiongkok image 0

Departemen Kehakiman AS telah mengajukan keluhan dalam upaya untuk menyita lebih dari $17,9 juta dalam bentuk cryptocurrency di akun pertukaran Binance, yang terkait dengan dugaan suap mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried kepada pejabat Tiongkok.

Jaksa mengaitkan akun tersebut dengan peristiwa November 2021 di mana Bankman-Fried diduga mengarahkan transfer $40 juta USDT dari perusahaan perdagangan saudara FTX, Alameda Research, kepada pejabat Tiongkok. Itu dikirim sebagai suap untuk melepaskan sekitar $1 miliar aset kripto yang dibekukan di dua bursa Tiongkok, menurut keluhan yang diajukan Selasa.

“Setelah konfirmasi bahwa akun-akun tersebut tidak lagi dibekukan, Bankman-Fried mengizinkan pembayaran tambahan dilakukan dalam jumlah puluhan juta dolar dalam bentuk cryptocurrency untuk menyelesaikan suap,” kata pengajuan tersebut.

Jaksa lebih lanjut mengklaim bahwa individu-individu yang dikenal dan tidak dikenal lainnya mencuci pembayaran suap melalui beberapa dompet pribadi untuk menyembunyikan sifat dan sumbernya, dengan sebagian akhirnya disalurkan ke dompet deposit Binance.   

Menurut keluhan, akun tersebut berisi cryptocurrency Solana, Cardano, Ripple, Internet Computer, dan Avalanche. Akun tersebut memiliki total nilai sekitar $8,6 juta pada 12 Desember 2023, tetapi bernilai sekitar $17,9 juta pada nilai pasar saat penulisan.

FTX terus membayar kreditur

FTX mengajukan perlindungan kebangkrutan pada November 2022 di tengah pengungkapan bahwa Bankman-Fried dan eksekutif pertukaran lainnya menyalahgunakan dana pelanggan, di antara kesalahan lainnya.

Bankman-Fried dinyatakan bersalah pada November tahun lalu oleh juri di New York atas semua tujuh tuduhan kriminal menipu pelanggan, pemberi pinjaman, dan investor FTX. Dia dijatuhi hukuman 25 tahun penjara pada Maret 2024.

FTX, di bawah kepemimpinan baru ahli kebangkrutan John J. Ray III, sedang bekerja untuk membayar krediturnya. Rencana reorganisasinya, yang menetapkan untuk membayar 98% kreditur setidaknya 118% dari nilai klaim mereka dalam bentuk tunai, mendapatkan persetujuan pengadilan pada bulan Oktober.

Pertukaran tersebut juga telah mengajukan beberapa tuntutan hukum terhadap berbagai individu dan entitas dengan tujuan untuk mendapatkan kembali miliaran dolar yang hilang dalam kejatuhannya. Pertukaran yang bangkrut tersebut baru-baru ini menggugat Binance dan mantan CEO Changpeng Zhao sebesar $1,76 miliar yang diklaim telah ditransfer secara curang.


0

Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.

PoolX: Kunci untuk token baru.
APR hingga 12%. Selalu aktif, selalu dapat airdrop.
Kunci sekarang!

Kamu mungkin juga menyukai

Meninjau prediksi kripto untuk tahun 2025

Dengan semakin banyak perusahaan yang memegang BTC, strategi hasil bitcoin bisa menjadi "norma baru keuangan perusahaan," ungkap CoinShares

Blockworks2024/12/18 11:12

AS menjatuhkan sanksi pada jaringan pencucian kripto Korea Utara

Tinjauan Cepat Departemen Keuangan AS mengeluarkan sanksi terhadap individu yang mencuci mata uang kripto untuk mendanai rezim Korea Utara. Peretas yang didukung negara Korea Utara dituduh berada di balik beberapa peretasan terbesar dalam kripto.

The Block2024/12/18 10:01

Anggota legislatif Ohio mengusulkan rancangan undang-undang untuk menciptakan cadangan bitcoin yang didukung negara

Tinjauan Cepat Anggota Dewan Perwakilan Ohio Derek Merrin memperkenalkan rancangan undang-undang untuk membuat cadangan bitcoin dalam kas negara. Beberapa anggota dewan negara bagian lainnya telah mendorong adanya cadangan bitcoin negara bagian, sementara presiden terpilih AS Donald Trump berencana membangun cadangan strategis nasional bitcoin.

The Block2024/12/18 10:01

ENS memilih Linea untuk mengembangkan jaringan Layer 2 'Namechain'

Ringkasan Singkat Ethereum Name Service akan menggunakan teknologi Linea untuk mengembangkan jaringan Layer 2 miliknya sendiri yang disebut Namechain.

The Block2024/12/18 10:01