Warga negara ganda China dan St. Kitts dan Nevis mengaku bersalah dalam penipuan kripto 'pemotongan babi' senilai $73 juta
Ringkasan Singkat Daren Li, seorang warga negara ganda dari China dan St. Kitts dan Nevis, mengaku bersalah atas pencucian $73 juta melalui cryptocurrency dalam penipuan investasi.
Daren Li, seorang warga negara ganda China dan St. Kitts dan Nevis, mengaku bersalah pada hari Selasa atas satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dalam skema cryptocurrency "pig butchering" senilai $73 juta.
Pria berusia 41 tahun itu mengakui bahwa dia dan rekan konspiratornya mencuci setidaknya $73,6 juta dana korban dalam penipuan investasi kripto yang menggunakan jaringan perusahaan cangkang dan rekening bank internasional, menurut pernyataan hari Selasa dari Departemen Kehakiman AS.
DOJ mengatakan bahwa Li menginstruksikan rekan konspirator untuk membuka rekening bank AS atas nama perusahaan cangkang dan kemudian memantau konversi dana korban ke USDT, yang kemudian akan didistribusikan ke dompet kripto yang dikendalikan oleh Li dan konspirator lainnya.
“Meskipun Li melakukan pelanggaran ini dari luar Amerika Serikat, dia tidak berada di luar jangkauan Departemen Kehakiman,” kata DOJ. Li ditangkap pada bulan April di Bandara Internasional Hartsfield-Jackson Atlanta dan kemudian dipindahkan ke Distrik Tengah California, menurut pernyataan tersebut.
Li menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara dan dijadwalkan akan dijatuhi hukuman pada 3 Maret 2025.
Penipuan "pig butchering" biasanya melibatkan penipu yang membangun kepercayaan dengan korban mereka, membujuk mereka untuk menginvestasikan sejumlah besar uang sebelum melarikan diri dengan dana tersebut. Regulator, seperti Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas, telah mengangkat kekhawatiran atas jenis penipuan semacam itu.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Alex Lab berbasis Stacks akan mengganti rugi pengguna setelah eksploitasi senilai $8,3 juta saat token turun 45%
Ringkasan Cepat Alex Lab, sebuah protokol DeFi Bitcoin di blockchain Stacks, mengatakan akan sepenuhnya mengganti kerugian penggunanya menggunakan dana kas setelah eksploitasi senilai $8,3 juta pada hari Jumat. Token asli protokol tersebut turun 45% sebagai respons terhadap eksploitasi tersebut, yang oleh tim Alex disalahkan pada cacat dalam logika kontrak pintar protokol. Alex Lab sebelumnya dieksploitasi pada Mei 2024 sebesar $4,3 juta, dalam serangan yang disalahkan pada Grup Lazarus dari Korea Utara. Proses pemulihan dari serangan tersebut masih belum selesai.
BiT Global yang terhubung dengan Justin Sun menghentikan perselisihan hukum terkait wBTC dengan Coinbase
Pengacara untuk BiT Global membatalkan gugatan terhadap Coinbase terkait penghapusan token Bitcoin terbungkus wBTC oleh perusahaan tersebut hanya dua bulan setelah meluncurkan token pesaing, cbBTC. Gugatan tersebut dibatalkan dengan prasangka, yang berarti tidak dapat diajukan kembali; kedua perusahaan akan membayar biaya hukum mereka sendiri, sesuai dengan kesepakatan.
Rekor arus masuk kumulatif tertinggi untuk ETF Ethereum tercapai setelah 15 hari berturut-turut
Ringkasan Singkat ETF Ethereum spot yang berbasis di AS telah mengalami aliran masuk positif secara keseluruhan selama 15 hari perdagangan berturut-turut, membawa dana tersebut ke tingkat aliran masuk kumulatif tertinggi yang tercatat sejak peluncuran. ETF Bitcoin spot, yang mencapai rekor mereka sendiri pada akhir Mei, telah kehilangan lebih dari $1 miliar dalam nilai sejak saat itu.
Berita trending
LainnyaHarga kripto
Lainnya
