Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli KriptoPasarTradingFuturesBotsEarnCopy
Korea Selatan menangkap 215 individu dalam skema penipuan kripto senilai $232 juta

Korea Selatan menangkap 215 individu dalam skema penipuan kripto senilai $232 juta

Lihat versi asli
The BlockThe Block2024/11/13 11:56
Oleh:The Block

Ringkasan Cepat Polisi Korea Selatan telah menangkap 215 orang yang terlibat dalam skema investasi kripto yang menyebabkan kerugian lebih dari $232 juta dari 15.304 korban. Penyelidik telah mengidentifikasi dua belas tokoh utama dalam skema kripto tersebut. Skema ini terutama dipimpin oleh seorang YouTuber dengan lebih dari 620.000 pelanggan. Korban disarankan untuk "menjual apartemen mereka" dan menginvestasikan semua yang mereka miliki dalam token penipuan.

Korea Selatan menangkap 215 individu dalam skema penipuan kripto senilai $232 juta image 0

Korea Selatan telah menangkap 215 individu yang terkait dengan jaringan penipuan investasi cryptocurrency besar yang menipu puluhan ribu korban, menyebabkan kerugian melebihi 325 miliar won Korea ($232 juta).

Unit investigasi kejahatan ekonomi Badan Kepolisian Provinsi Selatan Gyeonggi mengumumkan hari ini bahwa mereka telah menetapkan 12 anggota inti dari 215 anggota jaringan penipuan yang ditangkap. Tokoh kunci telah ditahan dan dikirim ke penuntutan, kata rilis tersebut.

Dua belas anggota kunci termasuk tersangka pemimpin jaringan, yang mengoperasikan saluran YouTube dengan lebih dari 620.000 pelanggan, dan anggota eksekutif lainnya dari organisasi yang bertanggung jawab atas manipulasi harga token, pencucian uang, dan kejahatan lainnya, menurut polisi Korea Selatan.

Penipuan terjadi antara Desember 2021 dan Maret 2023. Mereka memikat investor dengan "penjualan pribadi" berdasarkan "informasi lanjutan" tentang cryptocurrency yang tidak terdaftar yang menjamin pengembalian tinggi, menjual 28 jenis token crypto palsu untuk menipu $232 juta.

Enam dari 28 cryptocurrency diterbitkan sendiri oleh jaringan kejahatan seperti yang diarahkan oleh tersangka pemimpin. Mereka kemudian terdaftar di bursa asing melalui broker dan harga mereka dimanipulasi oleh tim pembuat pasar yang dibayar.

Penjual yang dipekerjakan, yang menyamar sebagai pedagang profesional, menyarankan investor yang tidak bersalah untuk "menjual apartemen mereka" dan menginvestasikan semua yang mereka miliki ke dalam token penipuan untuk "kesempatan mengubah nasib mereka," kata rilis pers tersebut.

Pemimpin jaringan, yang hanya diidentifikasi oleh polisi Korea Selatan sebagai "A," melarikan diri ke Australia melalui Hong Kong dan Singapura sebelum ditangkap. Otoritas dan media Korea Selatan biasanya menyembunyikan identitas tersangka untuk alasan privasi.

Badan kepolisian Gyeonggi mengatakan telah meminta persetujuan pengadilan untuk menyita sekitar $34 juta yang mereka temukan melalui penangkapan, termasuk 22 bitcoin yang dimiliki pemimpin jaringan dalam dompet keras.


0

Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.

PoolX: Kunci untuk token baru.
APR hingga 12%. Selalu aktif, selalu dapat airdrop.
Kunci sekarang!

Kamu mungkin juga menyukai

'Semua akan menarik': Para ahli memperingatkan tarif Trump kemungkinan akan menggagalkan rencana IPO kripto

Tindakan Cepat Keputusan Presiden Donald Trump untuk mengenakan tarif pada semua mitra dagang negara kemungkinan akan mengganggu rencana perusahaan kripto untuk go public karena ketidakpastian pasar, kata para ahli kepada The Block. "Anda tidak bisa IPO ke dalam pasar yang runtuh seperti tahun 2008," kata Austin Campbell, CEO perusahaan pembayaran WSPN dan dosen tambahan di Universitas New York.

The Block2025/04/04 19:01
'Semua akan menarik': Para ahli memperingatkan tarif Trump kemungkinan akan menggagalkan rencana IPO kripto

Peluang IPO Circle menurun di Polymarket di tengah gejolak tarif Trump

Peluang bahwa penerbit stablecoin USDC, Circle, akan meluncurkan penawaran umum perdana (IPO) tahun ini telah turun hingga 25% di Polymarket. Perkiraan terjadinya IPO Circle tahun ini mencapai puncaknya pada 96% awal pekan ini setelah perusahaan mengajukan prospektus, tetapi sejak itu, tarif Presiden Trump telah mengguncang pasar, menyebabkan beberapa perusahaan mempertimbangkan kembali IPO mereka.

The Block2025/04/04 19:01
Peluang IPO Circle menurun di Polymarket di tengah gejolak tarif Trump

Codex, startup di balik blockchain yang berfokus pada perusahaan untuk stablecoin, mengumpulkan $15,8 juta dalam putaran pendanaan awal yang dipimpin oleh Dragonfly

Codex mengumpulkan $15,8 juta dalam pendanaan awal dalam putaran yang dipimpin oleh Dragonfly Capital, menurut pengumuman pada hari Jumat. Startup ini sedang membangun blockchain yang ditujukan untuk stablecoin di Optimism.

The Block2025/04/04 17:23
Codex, startup di balik blockchain yang berfokus pada perusahaan untuk stablecoin, mengumpulkan $15,8 juta dalam putaran pendanaan awal yang dipimpin oleh Dragonfly

Tiga bulan berlalu: Bo Hines tentang memimpin strategi kripto Gedung Putih

Bo Hines, direktur eksekutif Dewan Penasihat Presiden untuk Aset Digital, mengatakan bahwa pertemuan puncak kripto di masa depan dapat difokuskan pada bursa dan penambang. Hines juga berbicara tentang alasan di balik cadangan bitcoin dan persediaan kripto.

The Block2025/04/04 17:23
Tiga bulan berlalu: Bo Hines tentang memimpin strategi kripto Gedung Putih