• Kasus ini menyoroti upaya hukum AS yang sangat penting melawan penipuan di pasar mata uang kripto.
  • Penangkapan dan dakwaan global menyoroti perlunya kerja sama internasional dalam mengatur kripto.

Dalam sebuah tindakan keras terhadap aktivitas penipuan di pasar mata uang kripto, jaksa federal di Boston telah mendakwa Gotbit, ZM Quant, CLS Global, dan MyTrade, beserta para pemimpin dan karyawannya, dengan tuduhan melakukan manipulasi pasar dan perdagangan palsu.

Tindakan ini mungkin dipengaruhi oleh pembaruan CNF baru-baru ini tentang debat Presiden AS di mana Kamala Harris mengungguli Donald Trump, meskipun mata uang kripto tidak disebutkan.

Penyelidikan yang berujung pada penangkapan di berbagai negara ini telah menghasilkan lima orang yang mengaku bersalah atau setuju untuk melakukannya.

Menurut informasi terbaru yang dibagikan dalam sebuah tweet, empat perusahaan mata uang kripto dan 14 individu telah didakwa dalam apa yang dikatakan oleh jaksa AS pada hari Rabu sebagai penuntutan kriminal pertama terhadap perusahaan jasa keuangan atas manipulasi pasar dan perdagangan palsu di sektor kripto.

BOSTON, Oct 9 (Reuters) – Four cryptocurrency companies and 14 individuals have been charged in what U.S. prosecutors on Wednesday said was the first criminal prosecution of financial services firms for market manipulation and sham trading in the crypto sector.

Federal…

— db (@tier10k) October 9, 2024

Selain itu, jaksa federal di Boston menuntut perusahaan Gotbit, ZM Quant, CLS Global, dan MyTrade serta para pemimpin dan karyawan mereka dalam sebuah tuntutan yang juga melibatkan penangkapan di luar negeri. Lima orang telah setuju untuk mengaku bersalah atau telah melakukannya.

Penuntutan ini menandai tonggak penting dalam upaya memerangi penipuan dalam industri kripto. Kasus ini merupakan salah satu penuntutan kriminal pertama yang menargetkan perusahaan jasa keuangan di ruang cryptocurrency, menyoroti fokus pemerintah AS yang terus meningkat dalam mengatur dan meminta pertanggungjawaban perusahaan kripto atas praktik penipuan.

Kasus Penipuan Kripto Internasional Terungkap dan Harga BTC

Investigasi ini menemukan berbagai aktivitas penipuan, termasuk iklan palsu, manipulasi pasar, dan praktik perdagangan manipulatif. Gotbit, khususnya, memiliki reputasi yang terkenal karena terlibat dalam penipuan “tarik karpet”, di mana pengembang lenyap dengan dana investor.

Perusahaan ini secara terbuka membanggakan praktik kontroversialnya, yang semakin memperkuat posisi negatifnya di dunia kripto.

Selain itu, seperti yang sebelumnya disoroti CNF dalam sebuah laporan tentang volatilitas pasar jika kripto jatuh, seiring dengan berkembangnya dunia Bitcoin, investor harus memiliki pengetahuan dan fleksibel untuk memanfaatkan peluang dan mengendalikan risiko. Pada saat artikel ini ditulis, Bitcoin (BTC) diperdagangkan pada US$60.770,58 dengan penurunan sebesar 2,30% dalam satu hari terakhir dan 0,61% dalam satu minggu terakhir.