Kasus Suap Bitcoin Infraud: Detektif Federal Rusia Dipenjara 16 Tahun

Kasus suap Bitcoin yang melibatkan organisasi Infraud telah berakhir, dengan keputusan pengadilan Rusia yang menjatuhkan hukuman penjara selama 16 tahun kepada mantan detektif lembaga federal.

Pengadilan tersebut memutuskan hukuman berat bagi seorang mantan detektif yang sebelumnya menjabat di lembaga penegak hukum terkemuka di negara itu.

Media Izvestia melaporkan bahwa Pengadilan Kota Balashikha di wilayah Moscow menyatakan bersalah mantan detektif Komite Investigasi, Marat Tambiev, dan asistennya, Kristina Lyakhovenko, atas penerimaan suap dari pelaku penipuan kartu kredit.

Penyuapan tersebut terkait dengan aktivitas kelompok penipu yang mengincar data kartu kredit secara ilegal.

Kasus Bitcoin Infraud: ‘Suap Terbesar dalam Sejarah Modern Rusia’

Para pakar hukum Rusia menyebut kasus ini sebagai salah satu kasus suap terbesar yang pernah terjadi di era modern negara tersebut. Kasus ini mencuri perhatian banyak pihak karena melibatkan sejumlah besar Bitcoin.

Organisasi Infraud adalah jaringan kejahatan siber internasional yang beroperasi dari Oktober 2010 hingga Februari 2018. Kelompok ini dikenal dengan aksi kejahatannya yang berkaitan dengan penipuan kartu kredit, atau yang biasa disebut dengan “carding”.

Penipuan ini melibatkan transaksi ilegal menggunakan data kartu kredit yang dicuri.

Tambiev dijatuhi hukuman penjara selama 16 tahun di koloni penjara dengan keamanan maksimum. Lyakhovenko, yang menjadi asistennya, dijatuhi hukuman sembilan tahun di koloni penjara dengan keamanan umum.

Pengadilan mengungkapkan fakta bahwa Tambiev menerima suap sebesar 1.032 BTC dari seorang anggota kelompok Infraud dengan imbalan tidak melakukan penyitaan terhadap aset Bitcoin milik kelompok tersebut.

Tambiev adalah mantan mayor di Komite Investigasi. Ia membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya di pengadilan dan menyatakan bahwa dirinya menjadi korban konspirasi. Pernyataan tersebut tidak membuat pengadilan terpengaruh.

Pengadilan memutuskan untuk mencabut pangkat resminya dan memberinya denda lebih dari $5 juta. Kesepakatan tersebut mencakup perjanjian bahwa Tambiev tidak akan menyita aset Bitcoin yang diperoleh secara ilegal oleh kelompok tersebut.

Jaksa menjelaskan bahwa ia menerima setengah dari aset ilegal tersebut pada 7 April 2022.

Lyakhovenko juga dicabut pangkatnya sebagai letnan senior dan dijatuhi larangan untuk memegang jabatan di lembaga pemerintah Rusia selama delapan tahun. Pengadilan menyatakannya bersalah atas tindakan pemalsuan bukti dalam kasus kriminal dan menerima suap yang terkait dengan kasus tersebut.

“Tambiev menerima sebagian dari suap tersebut berdasarkan kesepakatan sebelumnya dengan penyidik Lyakhovenko, yang terlibat dalam pemalsuan bukti di kasus kriminal ini.” – Kantor Kejaksaan Agung Rusia

Pengacara Mengatur Transaksi BTC, Menurut Jaksa

Pengadilan mendengarkan kesaksian bahwa pada tahun 2020, Tambiev bertemu dengan seorang pengacara bernama Roman Meyer.

Pengacara tersebut mewakili kepentingan anggota Infraud, yakni Mark dan Konstantin Bergman serta Kirill Samokuteyav. Jaksa mengungkapkan bahwa Tambiev meminta suap melalui Meyer untuk kepentingan anggota kelompok tersebut.

Tambiev kemudian membantu memulai proses hukum terhadap pencuri yang merampok apartemen milik Mark Bergman.

Bukti yang ditemukan oleh penyelidik tahun lalu mengungkapkan bahwa kunci pribadi untuk menyimpan simpanan BTC milik Tambiev tersimpan dalam folder bernama “Pension” di komputer kerjanya.

Jaksa menjelaskan bahwa ketika para peretas didakwa pada tahun 2021, kasus mereka diserahkan kepada Letnan Lyakhovenko. Keputusan ini dinilai berkaitan dengan peran yang dimainkan Lyakhovenko dalam memalsukan bukti.

‘Dana Pensiun Bitcoin’

Selama proses penyelidikan, terungkap bahwa sebanyak 5.212 BTC disita dari aset yang terkait dengan kasus ini.

Namun, Tambiev kemudian mengusulkan kepada rekan kerjanya untuk membagi dana tersebut menjadi dua bagian, menurut jaksa penuntut. Aksi ini dianggap sebagai bentuk kolusi untuk memanfaatkan aset ilegal.

Sebagai imbalan atas suap yang diberikan, pejabat penuntut menyatakan bahwa para peretas tersebut tidak ditempatkan dalam penahanan, melainkan diberikan opsi tahanan rumah.

Tambiev juga memberikan arahan kepada staf juniornya agar tindakan penyitaan terhadap properti milik para peretas dapat dihindari, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Para pengacara menyampaikan kepada Izvestia bahwa kasus-kasus pidana yang melibatkan Bitcoin dan altcoin semakin meningkat di Rusia.

Mereka juga menyarankan bahwa pengadilan harus bersiap untuk menghadapi lebih banyak kasus serupa yang mungkin terjadi dalam waktu dekat.

Ingin tahu lebih lanjut tentang perkembangan kasus hukum terkait Bitcoin dan potensi dampaknya pada pasar kripto? Baca artikel kami tentang Prediksi Bitcoin untuk mendapatkan wawasan terkini seputar harga dan tren Bitcoin. Jangan lewatkan informasi penting ini agar Anda tidak tertinggal dalam dunia investasi kripto.

Ingin selalu mendapatkan update terbaru seputar perkembangan dunia kripto? Bergabunglah dengan Grup Telegram Crypto News Indonesia untuk berita terkini, analisis pasar, dan diskusi langsung dengan komunitas kripto. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan informasi eksklusif setiap hari!

Tonton juga Berita Terbaru Crypto di Channel Cryptonews Indonesia