Lebih dari $5 juta dalam bentuk kripto dicuri dari pengguna Coinbase dalam dugaan skema rekayasa sosial baru-baru ini: ZachXBT

Peneliti blockchain ZachXBT mengatakan pada hari Senin bahwa dia telah membantu memulihkan sekitar $275.000 dalam bentuk mata uang kripto untuk seorang pelanggan Coinbase yang menjadi korban skema rekayasa sosial. Saat menyelidiki penipuan ini, pakar keamanan kripto dengan nama samaran tersebut mengatakan bahwa dia menemukan bukti adanya $5 juta dalam bentuk bitcoin dan token ether yang dicuri terkait dengan dugaan penipuan yang sama. 

“Pada April 2024, seorang korban lanjut usia dari AS menjadi target penipu telepon dari India yang menyamar sebagai dukungan Coinbase, mengakibatkan sebagian besar tabungan hidup mereka dicuri,” tulis ZachXBT di X. 

Belum jelas bagaimana dana yang dicuri tersebut dibekukan. Dilaporkan, korban lanjut usia tersebut menyimpan dana pada perangkat keras Ledger dan diyakinkan untuk memindahkannya setelah penipu mengatakan akun pertukaran mereka telah dikompromikan. 

Setidaknya dua reporter untuk The Block juga mengatakan mereka menerima panggilan serupa dari penipu yang mencoba meyakinkan mereka bahwa akun Coinbase mereka diretas, mewakili profil penipuan yang dijelaskan oleh ZachXBT. Namun, dalam satu kasus, uji tuntas mengungkapkan bahwa Coinbase tidak mengirimkan peringatan keamanan yang sebenarnya. 

“Ya, sulit untuk menyalahkan korban lanjut usia yang tertipu oleh penipuan ini,” kata ZachXBT. 

Menurut penyelidikan ZachXBT, sekitar 15 BTC +1.56% dikirim ke pertukaran terpusat yang tidak berlabel pada 10 Agustus, sehari setelah skema tersebut dilakukan, dan kemudian dipindahkan ke blockchain Tron TRX +1.13% . Hampir $200.000 dalam bentuk USDT -0.05% dikirim ke meja OTC terpisah. 

Firma analitik Chainalysis menemukan bahwa aktivitas onchain ilegal menurun pada dua kuartal pertama 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, dana yang dicuri dan ransomware “sedang meningkat.”

“Secara khusus, aliran dana yang dicuri hampir dua kali lipat dari $857 juta menjadi $1,58 miliar, sementara aliran ransomware meningkat sekitar 2%, dari $449,1 juta menjadi $459,8 juta,” tulis firma tersebut dalam laporan pertengahan tahun. 

Baik Securities and Exchange Commission maupun Commodity Futures Trading Commission telah mengeluarkan peringatan tentang meningkatnya penipuan kripto, khususnya skema kepercayaan “pig butchering.” 

Bulan lalu, ZachXBT mengungkapkan bahwa dia berpartisipasi dalam penyelidikan dengan penegak hukum yang menemukan kelompok peretas mencuri $243 juta dari satu individu yang tidak disebutkan namanya.