Hukuman pertama atas kasus ATM kripto ilegal di Inggris
- Olumide Osunkoya mengaku bersalah atas tuduhan FCA atas penawaran dan penggunaan mata uang kripto secara ilegal pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri).
- Osunkuya yang berusia 45 tahun akan dijatuhi hukuman di kemudian hari.
Olumide Osunkoya telah mengaku bersalah atas beberapa dakwaan yang melibatkan operasi ilegal mesin ATM kripto di Inggris.
Osunkuya, 45 tahun, mengaku bersalah saat hadir di Pengadilan Westminster Magistrates, menandai vonis pertama yang terkait dengan operasi ATM kripto ilegal, Otoritas Perilaku Keuangan mengumumkan dalam siaran pers pada 30 September.
Operasi ATM kripto ilegal
Di antara dakwaan tersebut, Osunkoya diduga menjalankan beberapa ATM kripto tanpa mendaftar ke FCA. Sebelas mesin ATM kripto memproses lebih dari $2,6 juta dalam transaksi mata uang kripto antara 29 Desember 2021 dan 8 September 2023.
Ia juga dilaporkan membuat dan menggunakan dokumen palsu, setelah ditolak persetujuan FCA pada tahun 2021. Dengan cara ini secara ilegal mendirikan dan menawarkan jaringan ATM kripto di seluruh toko serba ada di negara tersebut.
Osunkuya tidak menerapkan langkah-langkah uji tuntas nasabah dan jaksa menuduh potensi pencucian uang melalui mesin-mesin tersebut. Ia juga menghadapi dakwaan kepemilikan properti kriminal.
“Pengadilan mendengar bukti bahwa mereka yang mungkin melakukan pencucian uang atau penggelapan pajak menggunakan mesin-mesinnya. Tn. Osunkoya diduga telah memperoleh keuntungan besar dari operasi tersebut,” kata FCA dalam siaran pers tersebut.
Polisi menyita uang tunai sebesar £19.540 dari terdakwa, yang menurut penegak hukum merupakan hasil dari operasi ATM ilegal tersebut.
Osunkuya akan dijatuhi hukuman di kemudian hari. Inggris semakin terbuka sebagai negara yang ramah terhadap kripto, dengan sejumlah rancangan undang-undang utama yang disahkan saat anggota parlemen mempertimbangkan kerangka kerja kripto.
Namun, FCA telah mewajibkan pendaftaran ketat bagi semua penyedia di tengah langkah-langkah anti pencucian uang. Pada tahun 2023, FCA melakukan 34 inspeksi nasional saat melanjutkan tindakan kerasnya terhadap ATM kripto ilegal.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Pendiri Curve Finance mengumpulkan dana dengan valuasi token $50 juta untuk proyek baru Yield Basis
Pendiri Curve Finance, Michael Egorov, sedang mengembangkan Yield Basis, sebuah proyek baru yang bertujuan untuk menyelesaikan kerugian tidak permanen, menurut sebuah presentasi yang diperoleh oleh The Block. Yield Basis telah mengumpulkan $5 juta dengan valuasi token sebesar $50 juta, Egorov mengonfirmasi.
Pasar Bitcoin dalam 'kondisi lesu' yang belum pernah terlihat sejak sebelum pemilu AS, kata K33
Bitcoin tetap berada dalam rezim volatilitas rendah, dengan pedagang yang menghindari risiko menurunkan imbal hasil, volume, dan premi berjangka, meskipun K33 Research memperingatkan bahwa kondisi seperti ini jarang bertahan lama. Analis Vetle Lunde mencatat bahwa meskipun pemerintahan Trump yang pro-kripto merupakan angin belakang jangka panjang, ketidakpastian pasar tetap ada, dan pedagang harus tetap berhati-hati sampai sinyal arah yang jelas muncul.
Strategi menandai risiko profitabilitas di tengah volatilitas bitcoin, mungkin terpapar kewajiban pajak yang lebih besar dari yang diantisipasi
Strategy memberikan peringatan tentang profitabilitas dalam laporan tahunannya pada hari Selasa, terutama jika terjadi penurunan signifikan dalam nilai pasar kepemilikan bitcoinnya. Perusahaan juga memperingatkan bahwa mereka mungkin menghadapi kewajiban pajak yang lebih besar dari yang diantisipasi, mengonfirmasi bahwa keuntungan nilai wajar yang belum direalisasi pada bitcoinnya dapat dikenakan pajak.
Berita trending
LainnyaHarga kripto
Lainnya
