Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli KriptoPasarPerdaganganFuturesCopyBotsEarn
Pria mengaku bersalah mengoperasikan ATM kripto ilegal dalam kasus pertama di Inggris

Pria mengaku bersalah mengoperasikan ATM kripto ilegal dalam kasus pertama di Inggris

Lihat versi asli
The BlockThe Block2024/09/30 15:26
Oleh:The Block

Olumide Osunkoya mengaku bersalah mengoperasikan beberapa ATM kripto tanpa pendaftaran FCA, yang memproses lebih dari £2,6 juta ($3,5 juta) dalam transaksi. FCA menyatakan bahwa tidak ada operator ATM kripto legal di Inggris.

Olumide Osunkoya mengaku bersalah atas lima pelanggaran terkait pengoperasian ATM kripto ilegal di Inggris di Pengadilan Magistrat Westminster pada hari Senin.

Dalam siaran pers, regulator keuangan negara tersebut, Financial Conduct Authority, mengatakan bahwa ini adalah hukuman pertama di Inggris untuk pelanggaran terkait pengoperasian ATM kripto.

Osunkoya secara ilegal mengoperasikan setidaknya 11 ATM kripto di negara tersebut, memproses lebih dari £2,6 juta ($3,5 juta) antara Desember 2021 dan September 2023, dengan margin keuntungan antara 10% dan 60% pada setiap transaksi, menurut FCA.

Awalnya bertindak sebagai direktur Gidiplus Ltd, kemudian sebagai praktisi tunggal, Osunkoya terus mengembangkan jaringan ATM kriptonya di toko-toko serba ada lokal di seluruh Inggris meskipun FCA menolak pendaftarannya pada tahun 2021. Regulator mengatakan dia tidak melakukan pemeriksaan uji tuntas pelanggan, dengan pengadilan mendengar bukti bahwa mereka yang melakukan pencucian uang atau penghindaran pajak kemungkinan termasuk di antara pengguna mesin tersebut. Pengadilan juga mendengar bahwa Osunkoya menggunakan alias palsu dalam upaya menghindari aturan FCA.

Pada 10 September, Osunkoya didakwa dengan dua pelanggaran pengoperasian ATM kripto tanpa pendaftaran FCA, menghadapi hukuman maksimum hingga dua tahun penjara, atau denda atau keduanya. Dia menghadapi dua pelanggaran lebih lanjut terkait pemalsuan dan pemalsuan, dengan hukuman hingga 10 tahun penjara, denda, atau keduanya. Osunkoya juga didakwa dengan satu pelanggaran kepemilikan properti kriminal, £19,540 ($26,160) dalam bentuk tunai, terkait dengan dugaan hasil dari jaringan ATM kriptonya, dengan hukuman maksimum hingga 14 tahun penjara, denda, atau keduanya.

Penjatuhan hukuman akan dilakukan di Pengadilan Mahkota Southwark di London pada tanggal yang belum dikonfirmasi.

Tidak ada operator ATM kripto legal di Inggris

Menyusul dakwaan Osunkoya, FCA menyatakan tidak ada operator ATM kripto legal di Inggris.

“Pesan kami hari ini jelas. Jika Anda mengoperasikan ATM kripto secara ilegal, kami akan menghentikan Anda,” kata direktur eksekutif bersama penegakan dan pengawasan pasar FCA, Therese Chambers, awal bulan ini. “Jika Anda menggunakan ATM kripto, Anda menyerahkan uang Anda langsung kepada penjahat. Penjahat dapat memanfaatkan ATM kripto untuk mencuci uang secara global.”

Regulator juga mengulangi peringatannya kepada orang-orang yang membeli mata uang kripto bahwa mereka harus siap kehilangan semua uang mereka.

"Kripto tetap sebagian besar tidak diatur di Inggris dan berisiko tinggi," kata FCA.


0

Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.

PoolX: Kunci untuk token baru.
APR hingga 12%. Selalu aktif, selalu dapat airdrop.
Kunci sekarang!

Kamu mungkin juga menyukai

Tarif yang diberlakukan Trump akan dimulai Selasa saat Meksiko, Kanada mengumumkan respons balasan

Pada hari Sabtu, Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif yang memberlakukan tarif 25% pada impor dari Kanada dan Meksiko, dengan tarif 10% pada energi dan minyak Kanada, serta tarif tambahan 10% pada China. Penerapan tarif ini ditunda hingga Selasa pukul 12:01 pagi. Presiden Meksiko Sheinbaum mengumumkan bahwa negara tersebut akan menerapkan langkah-langkah pembalasan tarif dan non-tarif, sementara PM Kanada Trudeau mengatakan pada Sabtu malam bahwa Kanada akan memberlakukan tarif 25% pada sejumlah barang Amerika sebagai tanggapan.

The Block2025/02/02 02:56

Mempool Bitcoin bersih saat jumlah transaksi mencapai titik terendah dalam 11 bulan

Transaksi di jaringan Bitcoin turun ke level terendah dalam 11 bulan pada bulan Januari, menunjukkan aktivitas yang berkurang di jaringan tersebut. Tumpukan transaksi Bitcoin yang belum diproses juga merosot, menyebabkan biaya transaksi mencapai rekor terendah saat penambang membersihkan mempool Bitcoin. Beberapa blok tidak terisi pada hari Sabtu. Beberapa perusahaan penambangan Bitcoin yang berbasis di AS sedang menjajaki diversifikasi operasi mereka dengan menawarkan komputasi untuk beban kerja AI dan komputasi berkinerja tinggi.

The Block2025/02/01 21:56

Cuaca dingin di AS mendorong penyesuaian kesulitan negatif pertama Bitcoin dalam empat bulan

Cuaca yang lebih dingin menyebabkan harga energi di AS meningkat, mendorong penyesuaian kesulitan penambangan Bitcoin ke bawah untuk pertama kalinya sejak akhir September 2024, menurut perusahaan penambangan Bitcoin Luxor. AS menyumbang 36% dari hashrate penambangan Bitcoin global, dengan Texas sendiri menyumbang hampir setengah dari jumlah tersebut, menurut perkiraan Luxor.

The Block2025/02/01 20:34