Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli KriptoPasarTradingFuturesBotsEarnCopy
Polisi Hong Kong Tangkap Cincin Penipuan Crypto, 25 Ditangkap

Polisi Hong Kong Tangkap Cincin Penipuan Crypto, 25 Ditangkap

CoineditionCoinedition2024/09/27 16:09
Oleh:By Anisha Pandey
  • 25 pria dan wanita telah ditahan oleh pihak berwenang Hong Kong.
  • Kelompok ini dianggap bertanggung jawab atas 39 kasus penipuan kripto.
  • 23 pria dan 16 wanita, berusia antara 19 dan 72 tahun, kehilangan hampir $ 1 juta karena penipu ini.

Kepolisian Hong Kong telah menangkap 25 pria dan wanita yang terlibat dalam penipuan cryptocurrency dan operasi pencucian uang. Pihak berwenang melaporkan bahwa penipuan aset digital mewakili 7% dari semua kasus penipuan di Wilayah Administratif Khusus (SAR) Tiongkok.

Menurut sebuah laporan , Departemen Kejahatan Distrik Wong Sin melakukan operasi penegakan hukum dengan nama sandi “Lian Dou” dari 19 hingga 26 September. Operasi ini mengakibatkan penangkapan 25 individu yang diduga terlibat dalam penipuan kripto dan pencucian uang, melakukan 39 penipuan dan menipu korban lebih dari 7 juta yuan (hampir $ 1 juta).

39 kasus ini melibatkan 23 pria dan 16 wanita, berusia antara 19 dan 72 tahun, termasuk juru tulis, mahasiswa, dan ibu rumah tangga, yang ditipu tabungan mereka.

Baca juga: Otoritas Indonesia Hancurkan Penipuan Kripto dengan Bantuan Binance dan Tokocrypto

Inspektur Senior Mak Ning-fung memimpin penyelidikan, mengungkapkan bahwa kelompok itu terdiri dari 18 pria dan 7 wanita, berusia antara 19 dan 65 tahun, sebagian besar menganggur, pelayan, atau pekerja konstruksi. Mereka yang ditangkap termasuk dalang kelompok, tiga anggota inti, dan 21 pemegang rekening boneka, yang dicurigai “memperoleh properti dengan penipuan” dan “pencucian uang.”

Pihak berwenang menyita perangkat elektronik dan dompet dingin

Pihak berwenang Hong Kong menyita lebih dari 20 perangkat elektronik dari kediaman dalang kelompok itu, bersama dengan dua dompet dingin cryptocurrency yang berpotensi terkait dengan kasus tersebut. Kelompok ini diduga memulai aktivitasnya pada Mei 2023, menggunakan rekening boneka untuk membuka rekening bank dan rekening pertukaran kripto secara bersamaan.

Anggota inti kelompok memiliki pembagian kerja yang jelas. Setelah menipu korban melalui berbagai skema dan menyetor uang ke rekening bank boneka yang ditunjuk, beberapa anggota inti segera menggunakan akun pertukaran terkait untuk melakukan transaksi P2P, memBeli kripto dan mentransfernya ke dompet mereka sendiri.

Toko Pertukaran Crypto Palsu Menargetkan Investor yang Tidak Menaruh Curiga

Coin Edition sebelumnya melaporkan bahwa banyak penipu di Hong Kong telah mendirikan toko cryptocurrency palsu di mana investor pergi untuk menukar uang mereka dengan crypto, hanya untuk dicuri dana mereka. Dalam salah satu kasus seperti itu, korban kehilangan $ 125.000 .

Menurut pihak berwenang Hong Kong, toko-toko ini mengiklankan nilai tukar dan penawaran yang luar biasa, memikat investor yang kemudian dirampok, dan para penjahat menghilang.

Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.

0

Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.

PoolX: Kunci untuk token baru.
APR hingga 12%. Selalu aktif, selalu dapat airdrop.
Kunci sekarang!

Kamu mungkin juga menyukai

Analisis eksploitasi manipulasi oracle senilai $700k menyoroti kerentanan dalam brankas DeFi

Ringkasan Cepat Pada bulan Februari, serangan manipulasi oracle mempengaruhi protokol DeFi di jaringan Ethereum Layer 2 ZKsync, termasuk Venus Protocol, yang mengalami kerugian sebesar $717,000 akibat mengambil utang buruk. Penyerang memanipulasi nilai tukar stablecoin wUSDM yang dibungkus hasil dari Mountain Protocol dengan menggunakan pinjaman kilat dan mengeksploitasi kerentanan berbasis donasi dalam vault tokenisasi standar ERC-4626.

The Block2025/03/31 03:01
Analisis eksploitasi manipulasi oracle senilai $700k menyoroti kerentanan dalam brankas DeFi

PumpSwap DEX melampaui volume kumulatif $10 miliar 10 hari setelah peluncuran

PumpSwap, DEX yang baru-baru ini diluncurkan oleh platform memecoin Pump.fun, telah melampaui volume perdagangan kumulatif sebesar $10 miliar hanya dalam 10 hari, mengguncang ekosistem DEX Solana. Keberhasilan DEX ini memiliki dampak besar pada pangsa pasar bursa terkemuka lainnya seperti Raydium, Meteora, dan Whirlpool.

The Block2025/03/30 18:34
PumpSwap DEX melampaui volume kumulatif $10 miliar 10 hari setelah peluncuran

Peringkat toko aplikasi Uniswap merosot seiring dengan penurunan aktivitas pengguna dan volume perdagangan

Peringkat toko aplikasi Uniswap di AS melonjak setelah kemenangan pemilu pro-kripto tetapi sejak itu anjlok dari #99 ke #364. Berikut adalah kutipan dari buletin Data dan Wawasan The Block.

The Block2025/03/30 14:23
Peringkat toko aplikasi Uniswap merosot seiring dengan penurunan aktivitas pengguna dan volume perdagangan