Otoritas Jerman menutup 47 bursa, beberapa menggunakan kripto, untuk memfasilitasi pencucian uang
Tinjauan Cepat Pertukaran tersebut diduga menghindari protokol kenali-pelanggan untuk memeriksa identitas pengguna sebelum mengizinkan beberapa transaksi aset digital.
Dua badan pemerintah Jerman dari Kantor Kejaksaan Umum Frankfurt am Main menutup 47 bursa ilegal, beberapa di antaranya menggunakan cryptocurrency.
Kantor Pusat untuk Memerangi Kejahatan Internet (ZIT) dan Kantor Kriminal Federal (BKA) menutup bursa-bursa tersebut, yang dihosting di Jerman. Badan penegak hukum berpendapat bahwa platform tersebut diduga melakukan pencucian uang dengan memperoleh dan menyembunyikan asal dana ilegal, menurut rilis pada hari Kamis.
Bursa-bursa tersebut juga menghindari protokol kenali-pelanggan untuk memeriksa identitas pengguna sebelum mengizinkan transaksi aset digital. Asal anonim dari dana ini berperan dalam pergerakan dana yang diperoleh secara ilegal, lanjut rilis tersebut. Sebagai bagian dari penyelidikan, ZIT dan BKA mengamankan data pengguna dan transaksi dari bursa-bursa tersebut yang digunakan untuk terus memerangi kejahatan siber.
Awal tahun ini, pemerintah Jerman menyita 50.000 BTC (bernilai $2 miliar pada saat itu) dari layanan streaming ilegal yang sekarang sudah tidak berfungsi, Movie2K, seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh The Block.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Anda mungkin juga menyukai
FTX menggugat pelaku eksploitasi yang mengajukan klaim kebangkrutan, Scaramucci, pengembang Storybook Brawl, dan lainnya untuk memulihkan dana
Tinjauan Cepat FTX telah mengajukan sekitar 25 gugatan untuk menarik kembali dana dari berbagai individu yang menerima dana dari FTX, termasuk Anthony Scaramucci, tim di balik StoryBook Brawl, seorang pelaku eksploitasi yang menyedot ratusan juta dolar dari FTX, dan kepala bank yang menerima investasi besar. Pelaku eksploitasi tersebut, meskipun diduga meraup ratusan juta dolar dari FTX saat beroperasi, mengajukan klaim kebangkrutan dengan informasi pribadinya untuk $13 juta yang terjebak di
Inversion Capital mantan mitra ParaFi akan memberikan sentuhan kripto pada bisnis tradisional
Investor Web3 dan mantan mitra ParaFi Capital, Santiago Roel Santos, mengumumkan peluncuran Inversion Capital, sebuah dana ekuitas swasta baru yang dirancang untuk mengakuisisi bisnis tradisional dan mengubah operasinya dengan mengadopsi kripto.
20% Keuntungan Volume Perdagangan Tahunan Pada FXGuys ($FXG) Membujuk Investor Dari Aptos Dan Render
Lengan Pembiayaan Perdagangan Tether Memfasilitasi Kesepakatan Minyak Mentah Senilai $45 Juta
Trending
LainnyaHarga kripto
Lainnya
