Otoritas Jerman menutup 47 bursa, beberapa menggunakan kripto, untuk memfasilitasi pencucian uang
Tinjauan Cepat Pertukaran tersebut diduga menghindari protokol kenali-pelanggan untuk memeriksa identitas pengguna sebelum mengizinkan beberapa transaksi aset digital.
Dua badan pemerintah Jerman dari Kantor Kejaksaan Umum Frankfurt am Main menutup 47 bursa ilegal, beberapa di antaranya menggunakan cryptocurrency.
Kantor Pusat untuk Memerangi Kejahatan Internet (ZIT) dan Kantor Kriminal Federal (BKA) menutup bursa-bursa tersebut, yang dihosting di Jerman. Badan penegak hukum berpendapat bahwa platform tersebut diduga melakukan pencucian uang dengan memperoleh dan menyembunyikan asal dana ilegal, menurut rilis pada hari Kamis.
Bursa-bursa tersebut juga menghindari protokol kenali-pelanggan untuk memeriksa identitas pengguna sebelum mengizinkan transaksi aset digital. Asal anonim dari dana ini berperan dalam pergerakan dana yang diperoleh secara ilegal, lanjut rilis tersebut. Sebagai bagian dari penyelidikan, ZIT dan BKA mengamankan data pengguna dan transaksi dari bursa-bursa tersebut yang digunakan untuk terus memerangi kejahatan siber.
Awal tahun ini, pemerintah Jerman menyita 50.000 BTC (bernilai $2 miliar pada saat itu) dari layanan streaming ilegal yang sekarang sudah tidak berfungsi, Movie2K, seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh The Block.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Pendiri Binance CZ mengatakan X milik Elon Musk 'harus melarang semua bot'
Ringkasan Cepat Pendiri dan mantan CEO Binance, Changpeng Zhao, atau yang lebih dikenal sebagai CZ, mengatakan dalam sebuah postingan di X bahwa platform tersebut "harus melarang semua bot." Tahun lalu, CZ menyatakan di platform tersebut bahwa dia berharap X dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam "membersihkan" akun palsu yang menyamar sebagai dirinya.
White House Summit Dongkrak Cardano ke $1 Akankah Para Trader FX Mengikuti?
Pengajuan ETF XRP Masuk Daftar Federal – FX Guys Menentang dalam Premarket
Volatilitas Bitcoin mencapai tingkat tertinggi sepanjang tahun meskipun ada rencana cadangan Trump
Setelah volatilitas harga bitcoin mencapai tingkat tahunan tertinggi sepanjang tahun sebesar 59,4% pada Senin lalu, sejak itu tetap stabil pada tingkat tersebut. Tingkat volatilitas ini belum pernah terlihat sejak awal Desember lalu dan terjadi di tengah Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk membentuk cadangan kripto strategis dan mengadakan pertemuan puncak dengan berbagai pemimpin dari industri aset digital. Harga bitcoin turun menjadi sekitar $83.000 pada hari Minggu.
Berita trending
LainnyaHarga kripto
Lainnya
