Otoritas Jerman menutup 47 bursa, beberapa menggunakan kripto, untuk memfasilitasi pencucian uang
Tinjauan Cepat Pertukaran tersebut diduga menghindari protokol kenali-pelanggan untuk memeriksa identitas pengguna sebelum mengizinkan beberapa transaksi aset digital.
Dua badan pemerintah Jerman dari Kantor Kejaksaan Umum Frankfurt am Main menutup 47 bursa ilegal, beberapa di antaranya menggunakan cryptocurrency.
Kantor Pusat untuk Memerangi Kejahatan Internet (ZIT) dan Kantor Kriminal Federal (BKA) menutup bursa-bursa tersebut, yang dihosting di Jerman. Badan penegak hukum berpendapat bahwa platform tersebut diduga melakukan pencucian uang dengan memperoleh dan menyembunyikan asal dana ilegal, menurut rilis pada hari Kamis.
Bursa-bursa tersebut juga menghindari protokol kenali-pelanggan untuk memeriksa identitas pengguna sebelum mengizinkan transaksi aset digital. Asal anonim dari dana ini berperan dalam pergerakan dana yang diperoleh secara ilegal, lanjut rilis tersebut. Sebagai bagian dari penyelidikan, ZIT dan BKA mengamankan data pengguna dan transaksi dari bursa-bursa tersebut yang digunakan untuk terus memerangi kejahatan siber.
Awal tahun ini, pemerintah Jerman menyita 50.000 BTC (bernilai $2 miliar pada saat itu) dari layanan streaming ilegal yang sekarang sudah tidak berfungsi, Movie2K, seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh The Block.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Sol Strategies berencana mencatatkan saham di Nasdaq setelah lonjakan saham 2.336% sejak Juli di bursa Kanada
Perusahaan holding kripto yang diperdagangkan secara publik telah melaporkan peningkatan kinerja saham sebesar 2.336% sejak Juli, seiring dengan terus melepaskan investasi sebelumnya dan menggandakan dukungan pada ekosistem Solana.
Chainalysis memperluas cakupan Solana untuk menyertakan memecoin Pump.fun
Ringkasan Cepat Chainalysis telah memperluas cakupan token Solana-nya untuk memasukkan memecoin yang dibuat di Pump.fun. Direktur produk perusahaan tersebut mengatakan, "...pemerintah dapat menyelidiki penipuan dan rugpulls"
Rep. French Hill mendapatkan posisi ketua untuk memimpin Komite Jasa Keuangan DPR: laporan
Sekilas Pandang Rep. French Hill memimpin panel yang berfokus pada aset digital di komite dan telah bekerja untuk meloloskan beberapa undang-undang kripto. Ketua Komite Jasa Keuangan DPR saat ini, Patrick McHenry (R-N.C.), mengumumkan pengunduran dirinya pada Desember 2023.
Fantasy.top mengumumkan V2 dan pendanaan awal sebesar $4,25 juta dari Dragonfly dan Manifold Ventures
Fantasy.top dengan cepat mengumumkan iterasi kedua dari platform tersebut, Fantasy V2. Mereka juga menutup putaran pendanaan awal sebesar $4,25 juta yang dipimpin oleh Dragonfly dan didukung oleh Manifold Ventures.
Berita trending
LainnyaHarga kripto
Lainnya
