Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli KriptoPasarTradingFuturesBotsEarnCopy
Binance, CZ Hadapi Gugatan Terkait Tuduhan Pencucian Uang di Pengadilan Seattle

Binance, CZ Hadapi Gugatan Terkait Tuduhan Pencucian Uang di Pengadilan Seattle

Lihat versi asli
CoineditionCoinedition2024/08/21 15:02
Oleh:Abdulkarim Abdulwahab
  • Binance menghadapi gugatan baru di pengadilan federal atas dugaan pencucian uang.
  • Penggugat mengklaim Binance memfasilitasi pencucian dana cryptocurrency yang dicuri.
  • Pengacara Bill Hughes percaya gugatan ini bertujuan untuk memanfaatkan tindakan penegakan sebelumnya terhadap Binance.

Bursa Binance dan mantan CEO-nya, Changpeng CZ Zhao, menghadapi gugatan baru yang diajukan di pengadilan federal Jumat lalu di Seattle. Gugatan tersebut menuduh Binance memfasilitasi pencucian uang yang diduga merugikan konsumen AS.

Para penggugat, yang diwakili oleh sekelompok pengacara terkenal dalam gugatan class action, menuduh bahwa Binance memainkan peran sentral dalam pencucian cryptocurrency yang dicuri dalam berbagai peretasan dan pencurian. 

Menurut gugatan tersebut, dana yang dicuri ini dialirkan melalui Binance, sebuah proses yang diduga didorong oleh perusahaan sebagai bagian dari model bisnisnya yang menguntungkan. Para penggugat berargumen bahwa ini merupakan pemerasan ilegal, melanggar undang-undang RICO, dan mengklaim mereka menderita kerugian finansial yang signifikan.

Bill Hughes, penasihat hukum untuk Consensys, mencatat bahwa gugatan perdata terbaru ini diantisipasi, karena para pengacara bertujuan untuk memanfaatkan tindakan hukum yang diambil terhadap Binance oleh otoritas AS tahun lalu, yang menghasilkan penyelesaian lebih dari $4,3 miliar.

Sementara itu, Hughes menyoroti bahwa para pengacara yang memimpin kasus ini memiliki sejarah mengejar gugatan class action profil tinggi terhadap perusahaan besar, termasuk Facebook, produsen opioid, dan Wells Fargo. Silsilah ini menunjukkan bahwa kasus terhadap Binance akan digugat secara agresif, dengan potensi taruhan finansial yang signifikan terlibat.

Aspek penting dari gugatan ini adalah klaim bahwa keterlibatan Binance dalam proses pencucian menghalangi transparansi inheren teknologi blockchain, yang mungkin memungkinkan para korban untuk memulihkan dana mereka yang dicuri. 

Hughes menyatakan skeptisisme tentang kekuatan klaim khusus ini, mencatat bahwa mungkin sulit bagi para penggugat untuk memenuhi beban pembuktian. Namun, dia menekankan bahwa jika kasus ini berlanjut ke penemuan dan mosi pra-persidangan, itu bisa menempatkan efektivitas analitik blockchain dan pemulihan aset on-chain dalam pengadilan.

Meski masih dalam tahap awal, gugatan ini sudah menarik perhatian dalam komunitas cryptocurrency. Pengamat hukum berspekulasi bahwa Binance mungkin memilih untuk menyelesaikan kasus ini untuk menghindari potensi risiko yang terkait dengan litigasi yang berkepanjangan, yang dapat mengungkap praktik sensitif dalam perusahaan dan industri yang lebih luas.

Disclaimer: Informasi yang disajikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan pendidikan. Artikel ini tidak merupakan nasihat keuangan atau nasihat dalam bentuk apapun. Coin Edition tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penggunaan konten, produk, atau layanan yang disebutkan. Pembaca disarankan untuk berhati-hati sebelum mengambil tindakan terkait dengan perusahaan.

0

Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.

PoolX: Kunci untuk token baru.
APR hingga 12%. Selalu aktif, selalu dapat airdrop.
Kunci sekarang!

Kamu mungkin juga menyukai

Robinhood mencantumkan B2C2 dan Wintermute sebagai pembuat pasar kripto terbesar dalam pengajuan SEC terbaru

Ringkasan Singkat Perusahaan pialang besar Robinhood mencantumkan B2C2 sebagai pembuat pasar untuk pertama kalinya dalam pengajuan 10-Q terbarunya dengan SEC. Menurut pengajuan tersebut, perusahaan menghasilkan lebih dari $141 miliar dalam volume perdagangan kripto sepanjang tahun 2024. Wintermute menyumbang 11% dari pendapatan berbasis transaksi Robinhood pada Q1 sementara B2C2 menyumbang 12%, sama dengan Citadel.

The Block2025/05/01 22:23
Robinhood mencantumkan B2C2 dan Wintermute sebagai pembuat pasar kripto terbesar dalam pengajuan SEC terbaru

Partai Republik di DPR akan mengungkapkan rancangan undang-undang aset digital penting menjelang sidang kripto utama minggu depan

Pengambilan Cepat Para pemimpin Partai Republik dari Komite Jasa Keuangan DPR bersama rekan-rekan mereka di Komite Pertanian DPR akan merilis draf menjelang sidang pada 6 Mei tentang masa depan aset digital, sumber mengatakan kepada The Block. Versi yang akan datang ini diatur untuk mirip dengan yang disahkan dari DPR tahun lalu yang disebut Undang-Undang Inovasi dan Teknologi Keuangan untuk Abad ke-21

The Block2025/05/01 22:23
Partai Republik di DPR akan mengungkapkan rancangan undang-undang aset digital penting menjelang sidang kripto utama minggu depan

Laporan strategi Q1 meleset dari ekspektasi, menaikkan target 'Keuntungan $ BTC' 2025 menjadi $15 miliar

Strategi Quick Take (MSTR) melaporkan hasil pendapatan kuartal pertama pada Kamis sore. Perusahaan saat ini memiliki lebih dari 550.000 BTC, senilai sekitar $52 miliar. "Model bisnis kami adalah untuk mengamankan Bitcoin," kata Michael Saylor bulan lalu dalam sebuah webinar yang diselenggarakan oleh The Block. "Kami akan terus membeli."

The Block2025/05/01 22:23
Laporan strategi Q1 meleset dari ekspektasi, menaikkan target 'Keuntungan $ BTC' 2025 menjadi $15 miliar

Stablecoin USD1 dari World Liberty Financial yang terkait dengan Trump akan menutup investasi rekor $2 miliar dari MGX di Binance

Pendiri World Liberty Financial, Zach Witkoff, mengatakan bahwa USD1 akan menjadi stablecoin "resmi" untuk menyelesaikan kesepakatan di sebuah konferensi di Dubai. Meskipun investasi MGX sebesar $2 miliar ke Binance pada 12 Maret disebutkan akan ditutup menggunakan stablecoin, pernyataan awal perusahaan tidak menyebutkan stablecoin mana yang akan digunakan, lapor The Block pada saat itu.

The Block2025/05/01 22:23
Stablecoin USD1 dari World Liberty Financial yang terkait dengan Trump akan menutup investasi rekor $2 miliar dari MGX di Binance