Dua Minggu Pertama Persidangan FTX: Kawan menjadi Lawan, Rahasia Terungkap

TL;DR

- Tiga orang teman dekat SBF bersaksi melawannya di pengadilan, menyatakan bahwa ia adalah dalang di balik kolapsnya FTX dan Alameda. Mereka mengatakan bahwa SBF sebenarnya mengetahui operasi dan kesalahan FTX dan Alameda yang saling terkait dan bukannya seorang pengusaha naif yang "bertindak dengan itikad baik", seperti yang diklaim oleh pengacara pembelanya.

- Selama masa ini, $400 juta AS yang telah dicuri ketika FTX menyatakan kebangkrutan tiba-tiba mengalir lagi.

Dalam drama ruang sidang berisiko tinggi seputar Sam Bankman-Fried (SBF), sebuah kisah tentang pergeseran loyalitas dan pengungkapan yang mengejutkan telah terungkap. Sekutu dekat pendiri FTX dan mantan CEO mengambil sikap dan, yang mengejutkan banyak orang, tampaknya berbalik melawan pria yang pernah memimpin salah satu kerajaan kripto paling terkemuka.

Persidangan dimulai dengan pembelaan SBF yang menggambarkan dirinya sebagai seorang pengusaha visioner yang telah membangun perusahaan bernilai miliaran dolar dari nol. Mereka memanggilnya "Sam" dengan cara yang ramah dan hampir menawan, menekankan pencapaiannya. "Sam tidak menipu siapa pun," kata mereka. "Sam bertindak dengan itikad baik... Dia tidak mencuri uang."

Namun, seiring berjalannya waktu, narasi yang berbeda mulai muncul.

Ketika "Sekutu" Bersaksi

Selama dua minggu terakhir, tiga orang yang pernah dekat dengan SBF dipanggil untuk bersaksi. Mereka termasuk Adam Yedidia, seorang teman dari MIT yang pernah bekerja sama dengan SBF di FTX; Gary Wang, salah satu pendiri dan mantan CTO FTX; dan Caroline Ellison, mantan CEO Alameda Research.

Rapuh Sejak Juni 2022

Kesaksian Yedidia mengungkapkan percakapan penting di mana SBF telah mengakui bahwa FTX "tidak antipeluru." Pengakuan jujur ini menunjukkan bahwa SBF menyadari adanya risiko keuangan yang meningkat di FTX, karena Alameda pada saat itu menanggung kewajiban sebesar $8 miliar AS kepada exchange.

Hal ini menunjukkan bahwa SBF sangat menyadari kerentanan dalam FTX yang dapat membahayakan stabilitas keuangan exchange, terlepas dari klaim publiknya pada November 2022 bahwa "FTX baik-baik saja. Aset-asetnya baik-baik saja."

Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa SBF mungkin memiliki pengetahuan tentang risiko keuangan yang ditimbulkan oleh aktivitas Alameda di FTX.

Sebuah Kerajaan Kepalsuan

Gary Wang mungkin memberikan beberapa kesaksian yang paling memberatkan. Dia mengatakan bahwa dia diberitahu oleh SBF untuk mengubah bagian penting dari kode FTX, yang memungkinkan Alameda untuk mendapatkan jalur kredit sebesar $65 miliar AS di FTX. Fasilitas kredit ini tidak seperti yang lain — tidak ada pelanggan lain yang memiliki fasilitas kredit lebih dari $1 miliar AS. Perubahan kode ini memungkinkan Alameda untuk menjalankan saldo akun negatif dan pada dasarnya meminjam uang dari pelanggan FTX yang tidak menaruh curiga. Pengungkapan ini merupakan bukti dari manuver rumit yang terjadi di balik layar, yang tidak hanya melibatkan SBF tetapi juga para eksekutif tinggi FTX dan Alameda.

Wang juga mengungkapkan cara kerja dari jaring pengaman FTX yang seharusnya — dana asuransi backstop. Dana ini dirancang untuk menutupi kerugian ketika posisi pelanggan membutuhkan likuidasi. Namun, kesaksian Wang memberikan gambaran yang suram. Dia mengungkapkan bahwa nilai dana backstop di situs web FTX, pada kenyataannya, adalah palsu, memberikan rasa aman yang palsu kepada pelanggan dan investor. Pengungkapan ini menambahkan layer lain pada rangkaian tuduhan yang sudah rumit seputar FTX.

Wang bahkan membantah pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh SBF. Dia secara blak-blakan menegaskan bahwa "FTX tidak baik-baik saja, dan aset tidak baik-baik saja."

Rahasia, Skandal, dan Skema di Balik Pintu Tertutup

Kesaksian Caroline Ellison tidak lain adalah pengungkapan yang mencekam ke dalam dunia intrik dan penipuan yang berputar di sekitar SBF dan kerajaan finansialnya.

Hampir Terlalu Banyak Kreativitas dalam Akuntansi

Salah satu aspek yang paling mengejutkan dari kesaksian Ellison adalah kisahnya tentang taktik akuntansi kreatif yang telah digunakan untuk mengelabui para investor Alameda dan pengguna FTX. Ellison mengungkapkan bahwa ia telah memanipulasi neraca keuangan dan menggunakan bahasa yang tidak jelas untuk menutupi situasi keuangan Alameda yang berisiko dan sejumlah besar uang yang telah disedot oleh Alameda dari FTX. Yang mengherankan, pada Mei 2022, Alameda secara diam-diam telah menarik lebih dari $10 miliar AS dari kantong pelanggan FTX yang tidak menaruh curiga. Ketika ditanyai tentang mengapa penarikan ilegal ini diberi label sebagai "pinjaman FTX," Ellison tanpa ragu menunjuk SBF sebagai dalang di balik tipu muslihat keuangan ini. Ia mengakui bahwa ia hanya mengikuti perintah dari SBF, yang secara eksplisit menginstruksikannya untuk tidak secara eksplisit menyebutnya sebagai "dana pelanggan FTX."

Praktik akuntansi kreatif ini kemungkinan menjadi alasan mengapa Alameda menghadapi kesulitan besar dalam mendapatkan audit. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mempekerjakan akuntan selama bertahun-tahun, mereka telah menghadapi perlawanan, dengan para auditor yang menolak untuk meninjau pembukuan Alameda. Untuk entitas sebesar itu yang mencatat semua transaksi keuangannya yang meragukan di spreadsheet Google, tidak mengherankan jika tidak ada auditor yang bersedia melakukan pekerjaan itu.

Operasi Global yang Tidak Berjalan Baik

Kesaksian Ellison menjadi lebih gelap ketika ia menggambarkan detail mengejutkan dari "operasi global FTX yang luas" di mana tipu daya dan taktik yang tidak bermoral tampaknya tidak mengenal batas, baik secara geografis maupun etika.

Menurut Ellison, Alameda, di bawah instruksi SBF, telah merancang banyak skema yang meragukan dalam upaya untuk melepaskan modal yang telah dikurung dalam investigasi pencucian uang di Cina. Di antara banyak strategi yang gagal, ia merinci skema yang tidak biasa yang melibatkan pembayaran kepada pelacur Thailand untuk membuka akun di exchange tertentu, mengatur perdagangan melalui akun-akun ini dengan tujuan menghabiskan dana Alameda yang berbasis di China dan mentransfer nilainya ke akun individu-individu ini, yang kemudian Alameda dapat memulihkannya. Ketika semuanya gagal, SBF bahkan mencoba menyuap pejabat pemerintah Cina "dengan nilai sekitar $100 juta AS" untuk membebaskan modal yang terkunci.

Lebih lanjut, diungkapkan bahwa FTX mempertimbangkan untuk meningkatkan modal dari Pangeran dan Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman pada bulan Juni 2022, ketika Alameda berada di perairan dalam. Gagasan aliansi keuangan semacam itu mengisyaratkan skala operasi FTX dan dampaknya pada finansial internasional.

Budaya Penipuan yang Dibentuk oleh Pemimpinnya

Mantan CEO Alameda ini menceritakan bagaimana SBF telah menormalkan budaya penipuan di dalam organisasi, karena ia secara eksplisit menyatakan bahwa berbohong dan mencuri uang adalah hal yang diperbolehkan dalam pandangannya. Seiring berjalannya waktu, sikap permisif terhadap penipuan ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan tempat ia bekerja.

Karena penipuan tidak dapat dilakukan di tempat terbuka, Ellison membahas bagaimana SBF mengembangkan budaya kerahasiaan di antara para petinggi organisasi. Ini melibatkan penggunaan aplikasi pesan terenkripsi seperti Signal, dengan pesan yang diatur untuk dihapus dalam waktu seminggu dan preferensi untuk pertemuan tatap muka. Para eksekutif juga menggunakan bahasa sandi, seperti menyebut "teman Korea kami," yang diduga menyinggung pintu belakang yang digunakan untuk menyedot dana dari FTX ke Alameda. SBF berargumen bahwa perilaku rahasia ini telah direkomendasikan oleh penasihat hukum yang disewa FTX.

Kesaksian Ellison juga mengungkap daftar "Things Sam is Freaking Out About" yang terkenal, sebuah dokumen Google yang dia perbarui secara rutin. Dokumen ini memberikan jendela ke dalam kecemasan SBF yang semakin meningkat, termasuk kekhawatiran tentang liputan "pers yang buruk" dan skema untuk membuat regulator menindak saingan Binance. Skema ini berakar pada keyakinan bahwa FTX dapat menyerap pelanggan Binance, dengan demikian dapat mengatasi kekurangannya yang mencapai $8 miliar AS. Daftar ini berfungsi sebagai catatan nyata tentang tekanan dan intrik yang terjadi di balik layar.

Kesaksian Caroline Ellison adalah sebuah laporan tentang manipulasi dan penipuan yang mencakup Alameda dan FTX. Pengungkapannya menempatkan SBF tepat di tengah-tengah dugaan pelanggaran keuangan dan melukiskan dengan jelas dunia yang telah ia ciptakan dalam rumah kartunya.

Pencurian $400 Juta AS Dipindahkan Selama Persidangan

Selama dua minggu pertama persidangan, lebih dari $400 juta AS yang telah dicuri dari FTX pada hari kebangkrutan mulai mengalir lagi. Menurut penyedia analisis blockchain Elliptic mereka yang bertanggung jawab atas pencucian uang tersebut mungkin memiliki koneksi dan sejarah yang terkait dengan kejahatan siber. Seperti banyak peretas kripto lainnya, mereka menyalurkan uang yang dicuri melalui layanan "mixing" mata uang kripto untuk mengaburkan jejak mereka. Yang mengejutkan, beberapa dana dicuci melalui layanan yang dimiliki oleh FTX, menambahkan lapisan kompleksitas pada operasi tersebut.

Kata penutup

Testimoni dari sekutu dekat SBF yang dulu pernah dekat dengannya menimbulkan awan kecurigaan di sekelilingnya, yang menggambarkan dia sebagai dalang di balik dugaan pelanggaran tersebut. Sorotan menyoroti individu-individu yang belum lama ini dipandang sebagai orang yang cerdas, memiliki hak istimewa, dan penuh potensi. Sekarang, mereka tampak menggambarkan diri mereka sendiri sebagai individu yang hanya bertindak sesuai arahan SBF, seolah-olah mereka bukan orang dewasa yang memiliki kebebasan dan kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah.

Kesaksian mereka mengungkapkan tingkat kepatuhan yang mengejutkan terhadap SBF, yang menunjukkan kurangnya otonomi atau bahkan penilaian moral dalam tindakan mereka. Tuduhan secara konsisten ditimpakan kepada SBF, seolah-olah pengaruhnya begitu besar sehingga mereka tidak bisa menolak perintahnya. Narasi ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana tanggung jawab dan akuntabilitas pribadi harus menjadi faktor dalam drama hukum yang sedang berlangsung.

Karena persidangan diperkirakan akan berlanjut hingga November, terbukti bahwa narasi ini masih jauh dari selesai, dan pengungkapan yang lebih mencengangkan mungkin masih menunggu untuk terungkap. Beberapa eksekutif tingkat tinggi lainnya di FTX dan Alameda, termasuk Ryan Salame dan Sam Trabucco, termasuk dalam daftar saksi potensial.

Sumber: Cointelegraph

Disclaimer: Opini yang diungkapkan dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Artikel ini bukan merupakan bentuk dukungan terhadap produk dan layanan apa pun yang dibahas atau pun saran investasi, keuangan, atau perdagangan. Sebelum mengambil keputusan keuangan, disarankan untuk mencari saran dari para profesional yang berkualifikasi.