L'utilisation illicite des blockchains ne représente que 0,4 % du volume total de crypto, selon TRM Labs

La criminalité liée aux cryptomonnaies diminue, et nulle part plus rapidement que sur la blockchain souvent critiquée pour son utilisation illicite, TRON, selon un aperçu du rapport 2024 sur la criminalité cryptographique de TRM Labs.

Le volume illicite sur la chaîne a diminué de 24 % depuis 2023 pour atteindre 45 milliards de dollars, selon la société d'intelligence blockchain, et ne représente que 0,4 % des transactions cryptographiques globales. Cela malgré une augmentation de 56 % du volume des transactions cryptographiques l'année dernière, dépassant les 10,6 trillions de dollars.

La société attribue cette baisse aux efforts accrus pour freiner les activités illégales par les forces de l'ordre et les participants de l'industrie cryptographique.

Cela est particulièrement évident sur TRON, la blockchain fondée par le célèbre fondateur Justin Sun, qui a récemment lancé un partenariat visant à "identifier et perturber les réseaux criminels" aux côtés de Tether et TRM Labs.

En collaboration avec les agences de sécurité du monde entier, la soi-disant T3 Financial Crime Unit affirme avoir gelé environ 130 millions de dollars USDT d'actifs liés à des crimes présumés, a annoncé le groupe plus tôt ce mois-ci. Le groupe a surveillé plus de 3 milliards de dollars de transactions USDT depuis son lancement en août.

Cette stratégie semble porter ses fruits, car TRM Labs affirme maintenant que l'utilisation illicite de TRON diminue rapidement. "TRON a connu la baisse la plus significative de l'activité illicite, avec un volume illicite diminuant de 6 milliards de dollars et la proportion de cette activité réduite de près de moitié", a écrit la société.

Cela dit, TRON reste la blockchain la plus utilisée pour les activités criminelles. Selon le même rapport, TRON représente 58 % du volume illicite total contre 24 % sur Ethereum et 12 % sur Bitcoin, ce qui "reflète une préférence continue pour les blockchains ayant des frais de transaction bas, des contrats intelligents et des stablecoins populaires".

Cela est conforme à un rapport des Nations Unies de 2024 qui alléguait que les transactions USDT facilitées avec le protocole TRC-20 de Tron sont "un choix privilégié" pour les acteurs malveillants. Selon Tether, il y a près de 60 milliards de dollars en USDT sur TRON, la plus grande émission après Ethereum.

Selon le rapport, les violations des sanctions représentent environ un tiers des volumes illicites sur tous les réseaux surveillés, tandis que les escroqueries et fraudes en représentent environ un quart. "Les entrées liées à la fraude ont chuté de 40 % en 2024, mais restent élevées à 10,7 milliards de dollars", a écrit la société.

Le "pig butchering", une escroquerie d'investissement qui manipule les gens en gagnant leur confiance, a également diminué avec environ 2,5 milliards de dollars volés. Il convient de noter que ces chiffres sont généralement révisés à la hausse à mesure que d'autres cas sont révélés et que les enquêtes se rapprochent dans les mois à venir.

Cependant, il y a des cas où la criminalité augmente. Le nombre d'attaques par ransomware et de piratages, en particulier par des acteurs nord-coréens et russes, est en hausse. Apparemment, les demandes financières des acteurs de ransomware ont atteint des "niveaux sans précédent". TRM Labs a également constaté que le financement du terrorisme par le biais des cryptomonnaies a également augmenté en 2024.

"En fin de compte, la lutte contre la criminalité cryptographique nécessite une approche proactive et collaborative", a déclaré TRM Labs. "Les organismes de réglementation, les agences de sécurité et les partenaires du secteur privé doivent continuer à s'adapter, innover et coopérer pour devancer des acteurs de plus en plus sophistiqués."