Le FBI lance une crypto espionne pour piéger les fraudeurs !

Le FBI a récemment pris une mesure sans précédent en lançant sa propre cryptomonnaie, appelée NexFundAI, dans le cadre d’une opération visant à lutter contre la manipulation des marchés financiers. Cette initiative innovante a permis de démanteler un réseau complexe de fraudeurs opérant dans le secteur crypto.

Le FBI lance sa propre crypto pour une opération inédite !

L’opération a été déclenchée après que la SEC a alerté le FBI sur des activités suspectes de manipulation de marché par la société de cryptomonnaie Saitama. En réponse, le FBI a créé NexFundAI, une crypto fictive, pour infiltrer et observer les pratiques frauduleuses des « market makers » qui manipulaient les prix des tokens à travers des techniques telles que le wash trading.

L’enquête a révélé que plusieurs entreprises et individus utilisaient des bots pour effectuer des transactions fictives, créant ainsi une fausse impression de demande et gonflant artificiellement les prix des tokens. Parmi les entités impliquées figuraient des entreprises crypto comme Saitama, Robo Inu, VZZN, et Lilian Finance, ainsi que des firmes de market making telles que Gotbit, ZM Quant, CLS Global, et MyTradeMM.

Pour piéger les fraudeurs, le FBI a organisé des réunions avec ces « faiseurs de marché », leur proposant des services de manipulation de marché crypto en utilisant NexFundAI. Les suspects ont été pris en flagrant délit lorsqu’ils ont accepté de manipuler le prix de NexFundAI en échange de paiements.

Résultats et implications

L’opération a conduit à l’inculpation de 18 individus et organisations pour fraude et autres crimes financiers. Les bots responsables de millions de dollars de transactions frauduleuses ont été désactivés, et plusieurs des accusés ont déjà plaidé coupable. Cette affaire marque la première poursuite pénale du DOJ contre des entreprises de services financiers pour manipulation du marché crypto.

L’initiative du FBI de créer sa propre crypto pour lutter contre la fraude représente une avancée majeure dans la régulation des marchés financiers numériques. En utilisant des méthodes innovantes, le FBI a non seulement réussi à démanteler un réseau de fraudeurs, mais a également envoyé un message fort aux acteurs malveillants du secteur crypto : la manipulation de marché comme celle observée chez Ripple (XRP) , ne sera pas tolérée.