La Chine sévit contre les crypto-monnaies et qualifie les transactions de blanchiment d'argent

La Chine a intensifié sa répression contre les crypto-monnaies, qualifiant désormais les transactions cryptographiques de blanchiment d’argent selon une nouvelle interprétation juridique.

Il s’agit de l’une des mesures les plus strictes prises par le pays contre les actifs numériques.

La Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême publié de nouvelles lignes directrices ciblant diverses formes de blanchiment d’argent, notamment les crypto-monnaies. Ces nouvelles règles établissent des conséquences juridiques claires pour les personnes qui utilisent des monnaies numériques pour dissimuler des fonds illicites.

En vertu de la réglementation mise à jour, toute personne impliquée dans l'utilisation de crypto-monnaies pour dissimuler l'origine de fonds illégaux, sera passible de sanctions sévères. Les lignes directrices indiquent clairement qu’un plaidoyer d’ignorance ne sera pas accepté comme moyen de défense. Les tribunaux évalueront la connaissance et la gestion des fonds en fonction des détails des transactions et du contexte général des activités.

Des limites importantes ont été fixées, les transactions impliquant du blanchiment d'argent dépassant les 5 millions de yuans chinois (RMB) étant considérées comme particulièrement sévères. Le fait de ne pas coopérer ou de causer un préjudice financier important entraînera de lourdes amendes, voire une peine d'emprisonnement.

Les lignes directrices couvrent également diverses méthodes de blanchiment d’argent via les crypto-monnaies, notamment leur utilisation dans des prêteurs sur gages, les investissements risqués ou la dissimulation de fonds dans des établissements commerciaux. Les individus et les organisations reconnus coupables de telles activités s'exposeront à des amendes importantes et à des conséquences juridiques.

Pour ceux qui se manifestent et aident à récupérer les fonds blanchis, il peut y avoir une possibilité de réduction de peine, à condition que le délit soit considéré comme mineur. Les condamnations entraînent de lourdes sanctions financières allant de 10,000 200,000 RMB à XNUMX XNUMX RMB, avec la possibilité d'une longue peine d'emprisonnement.