Les cryptos des clients utilisées pour des jeux d’argent – Une plateforme d’échange condamnée au Canada
Des cryptomonnaies dérobées aux clients d’ezBtc
La plateforme d’échange ezBtc a été dissoute en 2022. Elle proposait des services d’échange de cryptomonnaies à ses clients, et affirmait que leurs actifs étaient stockés dans des portefeuilles froids. Mais comme l’a révélé la BCSC, la réalité était tout autre. David Smillie, le PDG de l’entreprise, utilisait en réalité les cryptomonnaies à ses propres fins.
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Ce dernier aurait détourné près de 10 millions de dollars de fonds clients, qu’il aurait utilisés pour des paris et jeux d’argent. Parfois, les fonds étaient transférés directement depuis les portefeuilles de la plateforme d’échange :
« Nous avons découvert qu’au total, 935,46 Bitcoins et 159 Ethers ont été transférés depuis ezBtc vers des comptes d’exchange appartenant à Smillie et/ou vers CloudBet et FortuneJack. Les transferts étaient parfois directs. »
Cela a conduit à une impossibilité de retirer leurs fonds pour les clients d’ezBtc. Au final, la plateforme a été mise hors-ligne en 2019. Elle proposait ses services depuis 2016.
Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒Des conséquences légales pour David Smillie
David Smillie, l’ex-PDG de la plateforme d’échange, n’était pas présent à l’audience. Il a cependant été condamné. On connaîtra la nature des sanctions d’ici au 24 septembre prochain. Il est probable qu’il doive s’acquitter d’une forte amende, ainsi que d’une interdiction de participer aux marchés de cryptomonnaies à l’avenir.
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L’affaire n’étant pas jugée comme criminelle, David Smillie n’aura pas de peine de prison. L’affaire n’est pas sans rappeler celle de FTX, bien qu’à une ampleur différente. Sam Bankman-Fried, le PDG de la plateforme d’échange, a été jugé coupable d’avoir détourné les fonds de ses clients pour divers achats et contributions politiques. Il purge actuellement une peine de 25 années de prison.
Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'expertsSource : BCSC
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Marine Debelloir
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