20 milliards de dollars : les États-Unis et le Royaume-Uni enquêtent sur des transferts illicites de cryptomonnaies vers la Russie
20 milliards d'USDT auraient transité par un exchange russe
Dans un article récemment publié, Bloomberg révèle que les États-Unis et le Royaume-Uni enquêtent sur plus de 20 milliards de dollars de transactions en cryptomonnaies qui auraient transité par Garantex, une plateforme d'échange russe, suspectée de jouer un rôle dans le soutien de la guerre en Ukraine.
D'après Bloomberg, les transactions surveillées, d'un montant de 20 milliards de dollars, auraient été réalisées en stablecoin adossé au dollar de Tether, l'USDT, représentant l'une des plus importantes violations des sanctions imposées à l'économie russe.
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Situé à Moscou, Garantex avait été précédemment sanctionné par les autorités étatsuniennes et britanniques au début du conflit au mois d'avril 2022, et accusé par le Trésor étatsunien d'avoir fait transiter plus de 100 millions de dollars en transactions liées à des activités illicites ainsi qu'à des marchés noirs.
À ce jour, aucune annonce officielle n'a été faite, mais des détails supplémentaires devraient émerger au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête.
Tether, quant à lui, semble n'avoir joué aucun rôle dans ces transactions, adhérant aux restrictions imposées par le gouvernement des États-Unis en gelant les fonds associés aux adresses figurant sur la liste de sanctions de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Quelques semaines plus tôt, le 12 mars 2024, Tether annonçait avoir collaboré avec la justice ainsi que le FBI pour démanteler une escroquerie de support technique, en gelant plus de 1,4 million d'USDT liés au réseau.
Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaiesSource : Bloomberg
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Marius Farashi Tasooji
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