Hauptgeldwäscher in einem brasilianischen 190-Millionen-Dollar-Krypto-Ponzi-Programm erhält Rekordstrafe von 128 Jahren
Schnelle Übersicht Drei Männer wurden zu einer Gesamthafte von 170 Jahren verurteilt, weil sie Geld für Braiscompany gewaschen hatten, ein brasilianisches Ponzi-Programm, das Investoren um 1,1 Milliarden Reais (190 Millionen Dollar) betrog. Mastermind Joel Ferreira de Souza erhielt über 128 Jahre – eine der längsten Strafen für Finanzverbrechen in Brasilien. Die Gründer des Systems wurden im Februar 2024 zu insgesamt 160 Jahren verurteilt und warten auf die Auslieferung aus Argentinien.

Ein brasilianischer Richter hat eine Rekordstrafe von 128 Jahren Gefängnis gegen den Mann verhängt, der für die Leitung der Geldwäscheoperation hinter dem Ponzi-Programm der Kryptowährung Braiscompany verurteilt wurde, das von Juni 2018 bis zu seinem Zusammenbruch Anfang 2023 operierte.
Joel Ferreira de Souza, das finanzielle Mastermind des Systems, wurde schuldig befunden, Scheinfirmen und Stellvertreterkonten genutzt zu haben, um die Erlöse aus dem Betrug durch Braiscompany zu waschen. Brasilianische Staatsanwälte schätzen, dass mehr als 20.000 Investoren um 1,11 Milliarden Reais, etwa 190 Millionen Dollar, betrogen wurden. Seine Strafe gehört zu den längsten, die jemals in Brasilien für Finanzverbrechen verhängt wurden.
De Souzas Sohn, Victor Augusto Veronez de Souza, wurde für seine Rolle in dem System zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Top-Brokerin Gesana Rayane Silva erhielt eine Strafe von 27 Jahren und 10 Monaten, zusätzlich zu früheren Verurteilungen, was ihre Gesamtstrafe auf mehr als 40 Jahre bringt, berichten lokale Medien. Mizael Moreira Silva und Clélio Fernando Cabral do Ó wurden wegen Geldwäsche mangels Beweisen freigesprochen.
Die Leiter von Braiscompany, das Ehepaar Antônio „Neto“ Ais und Fabrícia Farias Campos, wurden im Februar 2024 zu 88 Jahren und 7 Monaten beziehungsweise 61 Jahren und 11 Monaten verurteilt. Das Paar, das nach mehr als einem Jahr auf der Flucht in Argentinien festgenommen wurde, steht derzeit unter Hausarrest und wartet auf die Auslieferung nach Brasilien.
Braiscompany versprach den Investoren monatliche Renditen von etwa 8 % auf die Kryptowährungen, die sie für ein Jahr bei der Firma „eingesperrt“ hatten. Das Unternehmen rekrutierte aggressiv neue Kunden mit aufwendigen Marketingmaterialien und Behauptungen hochkarätiger Kryptopartnerschaften. Doch 2022 begann Braiscompany, Zahlungen zu verzögern, und bis Januar 2023 hatten die Auszahlungen fast vollständig aufgehört.
Im Februar 2023 startete die brasilianische Bundespolizei eine landesweite Razzia, bekannt als Operation Halving, führte Durchsuchungsbefehle in den Büros des Unternehmens aus und veranlasste die Gründer zur Flucht. Die jüngste Strafe gegen de Souza resultiert aus einem separaten Fall, der sich auf das Geldwäschenetzwerk der Braiscompany konzentriert.
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