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US-Regulierungsbehörden verhängen eine Geldstrafe von 80 Millionen Dollar gegen Block und Cash

US-Regulierungsbehörden verhängen eine Geldstrafe von 80 Millionen Dollar gegen Block und Cash

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Bitget2025/01/15 22:30

Laut der offiziellen Ankündigung wird Block, Inc. im Rahmen einer koordinierten Durchsetzungsmaßnahme durch Finanzaufsichtsbehörden in 48 US-Bundesstaaten eine Geldstrafe von 80 Millionen US-Dollar zahlen und Korrekturmaßnahmen ergreifen, um Verstöße gegen das Bank Secrecy Act (BSA) und die Anti-Geldwäsche-Gesetze (AML) zu beheben, die das Finanzsystem vor illegaler Nutzung schützen. Es wird berichtet, dass mehr als 50 Millionen Verbraucher den mobilen Zahlungsdienst Cash App von Block für Konsum, Überweisungen, Speicherung und Investitionen nutzen. In einem diese Woche unterzeichneten zwischenstaatlichen Vergleichsvertrag stimmte Block zu, Geldstrafen an staatliche Regierungsbehörden zu zahlen, unabhängige Berater zu beauftragen, um die Vollständigkeit und Wirksamkeit seines BSA/AML-Programms zu überprüfen, und Berichte innerhalb von neun Monaten an jeden Staat zu übermitteln. Nach Einreichung des Berichts hat Block 12 Monate Zeit, um etwaige im Rahmen der Überprüfung festgestellte Mängel zu beheben.

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