• Larry Harmon, der den Kryptomixer Helix betrieben hatte, wurde zu drei Jahren Haft verurteilt, weil er damit über 311 Millionen Dollar für Kriminelle im Darknet gewaschen hat.
  • Außerdem verhaftete das FBI den Hacker, der sich eines X-Kontos der SEC bemächtigt, von dort die Falschmeldung der Zulassung eines Bitcoin-ETFS verbreitet und damit den BTC-Kurs manipuliert hatte.

Der Gründer des Krypto-Mixers Helix, Larry Dean Harmon, wurde wegen gewerbsmäßigeer Geldwäsche zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Harmon, der 2020 verhaftet wurde, gab zu, dass er über seine Plattform, die hauptsächlich aus dem Darknet heraus genutzt wurde, Kryptowährung im Wert von über 311 Millionen Dollar gewaschen hat.

Das Gerichtsurteil, das von vielen als moderat empfunden wird, trägt seiner Zusammenarbeit mit der Polizei in früheren Ermittlungen Rechnung. Harmon musste zusätzlich zu seiner Haftstrafe Vermögenswerte im Wert von mehr als 400 Millionen Dollar herausgeben, darunter Immobilien, Bankguthaben und Kryptowährung.

HELIX FOUNDER GETS LENIENT SENTENCE

Larry Harmon, the OG behind crypto mixer Helix, just got a 3-year prison sentence his conviction for money-laundering.

He forfeited $311M cash + $400M+ in crypto, real estate, and assets.

The light sentence? Cooperation in the Bitcoin Fog… pic.twitter.com/WEhNvZ1J8y

— Mario Nawfal’s Roundtable (@RoundtableSpace) November 16, 2024

Helix und Harmons Kooperation mit den Behörden

Als Betreiber von Helix zwischen 2014 und 2017 half Harmon den „Kunden“, die Herkunft ihres Geldes zu verschleiern, indem er 354.468 Kryptotransaktionen ausführte. Da der Krypto-Mixer fast ausschließlich aus dem Darknet heraus nachgefragt wurde, war er eine Drehscheibe zum unkenntlich machen der Herkunft von auf kriminelle Weise erlangten Assets.

Jahre vor seinem Prozess und der Inhaftierung hatte Harmon den Helix-Mixer bereits vom Netz genommen und stillgelegt. Seine vollständige Kooperation mit den Behörden war entscheidend für die Aufklärung zahlreicher Fälle schwerer Cyper-Kriminalität.

Die geringere Strafe, die Harmon erhielt, war vor allem darauf zurückzuführen, dass er die Strafverfolgung gegen Roman Sterlingov, den Betreiber des Krypto-Mixers „ Bitcoin Fog “ maßgeblich unterstützte.

Vor allem aufgrund von Aussagen und Beweisen, die Harmon lieferte, Sterlingov für schuldig befunden und zu mehr als 12 Jahren Gefängnis verurteilt.

Der Fall unterstreicht das sich verändernde rechtliche Umfeld rund um Krypto-Mixer , die aufgrund ihrer Rolle in der Cyberkriminalität zum roten Tuch für Ermittler in Finanzstraftaten geworden sind.

Obwohl die Technologie an sich nicht illegal ist, hat ihre Nutzung durch kriminelle Netzwerke die Strafverfolgungsbehörden dazu veranlasst, so energisch wie möglich gegen sie vorzugehen. Sie stehen heute praktisch unter Generalverdacht der Beihilfe zu Straftaten. Der Fall Harmon mit dem Krypto-Tumbler „Helix“ ist Präzedenzfall und Warnung zugleich.

Im übrigen hat das FBI auch den Hacker festgenommen , der hinter dem Angriff auf das X-Konto der SEC stand. Eric Council, ein 25-jähriger aus Alabama, hatte eine bekannte, aber immer noch praktizierbare eine SIM-Swap-Technik benutzt, um das X-Konto der SEC zu kapern. Der Angriff diente einer falschen Bitcoin-ETF-Ankündigung, die kurzzeitig den BTC-Kurs hochtrieb.