Das US-Justizministerium hat Anklagen gegen acht chinesische Chemieunternehmen und ihre Mitarbeiter wegen angeblicher Beteiligung am Handel mit Fentanyl-Vorläufern und Geldwäsche durch Kryptowährung veröffentlicht.
Diese Unternehmen und Einzelpersonen sollen Kryptowährungs-Wallets, darunter Bitcoin, genutzt haben, um Zahlungen im Zusammenhang mit dem illegalen Verkauf synthetischer Opioide zu verschleiern. Zum Beispiel Guangzhou Tengyue Chemical Co. Ltd. und Hubei Shanglin Trading Co. vermutlich verwendet Bitcoin -Wallets, die von Mitarbeitern wie Xiaojun Huang und Zhihan Wang betrieben werden, um im Namen ihrer Unternehmen Zahlungen für den illegalen Verkauf von Chemikalien zu erhalten.
Die Anklagen unterstreichen die Rolle der Kryptowährung bei der Erleichterung grenzüberschreitender Transaktionen und unterstreichen ihre Attraktivität für internationale Netzwerke, die sich der Strafverfolgung entziehen.
Das Justizministerium hat diese Unternehmen intensiv untersucht und strafrechtlich verfolgt. Wir werden weiterhin jede Organisation und Einzelperson verfolgen, die den tödlichen Drogenhandel vorantreibt – erklärte HerrGeneralstaatsanwalt Merrick B. Garland.
Mehrere Unternehmen, darunter Wuhan Jinshang Import Export Trading Co. Ltd. und Henan Oumeng Trade Co. Ltd. nutzte angeblich Kryptowährungen, um vom Handel mit Fentanyl-Vorläufern zu profitieren. Diese Übertragungen ermöglichen praktisch anonyme Transaktionen zwischen Gerichtsbarkeiten, was es für die Behörden schwierig macht, sie nachzuverfolgen.
