Deutsche Behörden schließen 47 Börsen, einige nutzen Krypto, um Geldwäsche zu erleichtern
Kurze Zusammenfassung Die Börsen sollen angeblich auf Know-Your-Customer-Protokolle verzichtet haben, um die Identität eines Nutzers zu überprüfen, bevor einige Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten zugelassen wurden.
Zwei deutsche Regierungsbehörden aus der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main haben 47 illegale Börsen geschlossen, von denen einige Kryptowährungen nutzten.
Die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) und das Bundeskriminalamt (BKA) haben die in Deutschland gehosteten Börsen abgeschaltet. Die Strafverfolgungsbehörden argumentieren, dass die Plattformen angeblich Geldwäsche betrieben haben, indem sie die Herkunft illegaler Gelder erwarben und verschleierten, so eine Mitteilung vom Donnerstag.
Die Börsen umgingen auch die Know-Your-Customer-Protokolle, um die Identität eines Nutzers zu überprüfen, bevor digitale Vermögenswerte gehandelt wurden. Die anonyme Herkunft dieser Gelder spielte eine Rolle bei der Bewegung illegal erworbener Gelder, heißt es in der Mitteilung weiter. Im Rahmen der Ermittlungen sicherten ZIT und BKA Nutzer- und Transaktionsdaten von den Börsen, die zur weiteren Bekämpfung der Internetkriminalität genutzt werden.
Anfang dieses Jahres beschlagnahmte die deutsche Regierung 50.000 BTC (damals im Wert von 2 Milliarden Dollar) von dem inzwischen eingestellten illegalen Streaming-Dienst Movie2K, wie The Block zuvor berichtete.
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