Chainalysis: Pig Butchering Scams halten sich auf dem Kryptomarkt

Das Blockchain-Sicherheitsunternehmen Chainalysis hat ein Halbjahres-Update zur Kryptokriminalität veröffentlicht, das einen starken Anstieg der „Pig Butchering“-Betrügereien auf dem Kryptowährungsmarkt im Jahr 2024 aufzeigt.

Bei diesen Betrügereien „mästen“ die Betrüger ihre Opfer, indem sie ihnen hohe Renditen versprechen und sie dann „schlachten“, indem sie mit ihren Geldern verschwinden.

Sich entwickelnder Trend bei Pig Butchering Scams

Dem Bericht zufolge sind 43% der diesjährigen Betrugsgelder in Wallets geflossen, die im Jahr 2024 erstellt wurden, wobei viele dieser Wallets mit Pig Butchering Schemata verbunden sind.

Eine der größten in diesem Jahr aufgedeckten Wallets wird mit KK Park aus Myanmar in Verbindung gebracht, einem bekannten Täter, der mit Pig Butchering betrügt. Die Wallet hat bereits über 100 Millionen Dollar angehäuft.

📣 Part 2 of our mid-year crypto crime update is here! We discuss the latest scam trends, review on-chain activity related to child sexual abuse material (CSAM), and examine Huione Guarantee, an online marketplace exposed for facilitating cybercrimes. https://t.co/rJBtYVk7Gb

— Chainalysis (@chainalysis) August 29, 2024

Dennoch hebt der Bericht die Erfolge der Strafverfolgungsbehörden hervor, die die Zerschlagung langfristiger Schneeballsysteme verbessert haben.
Infolgedessen gehen die Krypto-Diebe nun zu kürzeren Betrügereien über, die nur wenige Wochen dauern. In der Tat ist die durchschnittliche Lebensdauer von Krypto-Betrügereien von 271 Tagen im Jahr 2020 auf 42 Tage im Jahr 2024 gesunken. Diese Entwicklung zeigt, dass die Betrüger sich anpassen und immer raffinierter werden. Sie verwenden jetzt eine Mischung aus Online- und Offline-Methoden, um ihre Betrügereien durchzuführen, was es schwieriger macht, sie zu erwischen.

Die Betrüger verwenden zwei Methoden, um ihre Opfer zu täuschen.

Erstens erstellen sie neue Wallets für Kryptowährungen, um ihre Identitäten zu verschleiern. Zweitens kaufen sie bestehende Social-Media-Profile von Plattformen wie Facebook und Tinder, die sie oft von in China ansässigen Dienstleistern beziehen.

Diese Profile werden so gestaltet, dass sie vertrauenswürdig aussehen und eine Historie von Aktivitäten und Verbindungen aufweisen. Die Betrüger nutzen sie, um das Vertrauen der Opfer zu gewinnen und sie davon zu überzeugen, in gefälschte Kryptowährungsprojekte zu investieren. Der Markt für diese illegalen Konten ist gewachsen. In den letzten zwei Jahren wurden diesem Handel mehr als 10 Millionen Dollar an Kryptowährungsströmen zugeschrieben.

Eric Jardine, Forschungsleiter für Cyberkriminalität bei Chainalysis, stellte fest, dass zu den Opfern dieser Betrügereien ältere Menschen, Personen in Übergangsphasen und Personen, die online nach Freundschaft oder Romantik suchen, gehören. Die persönliche Natur dieser Betrügereien macht sie besonders heimtückisch und effektiv.

Illegale Marktplätze, die das Feuer schüren, und jüngste Strafverfolgungsmaßnahmen

Der Chainalysis-Bericht hat auch Huione Guarantee als einen wichtigen illegalen Marktplatz entlarvt , über den seit 2021 Kryptowährungstransaktionen im Wert von über 49 Milliarden Dollar abgewickelt wurden.

Diese Plattform ist eine Drehscheibe für verschiedene illegale Aktivitäten, darunter Pig Butchering, Anlagebetrug, Geldwäsche und die Verbindung von Käufern und Verkäufern über Messaging-Apps wie Telegram.

Inmitten dieser Herausforderungen haben die Strafverfolgungsbehörden jedoch einige Siege gegen Pig Butchering-Operationen errungen.

US-Staatsanwälte in North Carolina haben kürzlich Tether (USDT) im Wert von fast 5 Millionen Dollar beschlagnahmt, das mit einem Pig Butchering-Betrug in Verbindung steht.

FBI-Agent Robert DeWitt betonte daraufhin, dass die Strafverfolgungsbehörden den sich entwickelnden kriminellen Taktiken immer einen Schritt voraus sein müssen : „Da sich der Cyber-Betrug immer weiter anpasst, müssen auch das FBI und seine Partner sich anpassen.“

Er fügte hinzu, dass die jüngste Beschlagnahmung von Kryptowährungen ein Beweis für das Engagement des FBI ist, die Opfer vor solchen Machenschaften im digitalen Zeitalter zu schützen.

In ähnlicher Weise wurde am 19. August Shan Hanes, ehemaliger CEO der Heartland Tri-State Bank in Kansas, zu über 24 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er 47,1 Millionen Dollar veruntreut hatte, um ein Pig Butchering System zu finanzieren, dem er zum Opfer gefallen war.

In einer ähnlichen Bemühung, das Bewusstsein zu schärfen, hat die U.S. Federal Trade Commission (FTC) im Juni 2024 eine Warnung herausgegeben , in der sie auf die Zunahme von Pig Butchering-Betrügereien hinweist, insbesondere im Zusammenhang mit Romanzen und Kryptowährungsinvestitionen.