Wie man Betrug im P2P-Trading verhindern kann
Im Folgenden finden Sie einige grundlegende Betrugsmethoden, die Sie unbedingt im Auge behalten sollten:
Aufeinanderfolgende Order mit identischen Beträgen in der Absicht, Verwirrung zu stiften.
Ein Betrüger könnte verschiedene Konten oder sogar ein und dasselbe Konto verwenden, um innerhalb eines kurzen Zeitraums aufeinanderfolgende Order in gleicher Höhe aufzugeben. Wenn Sie die Konten und die Order nicht sorgfältig prüfen, könnten Sie dazu verleitet werden, die Coins freizugeben.
Beispiel: Der Betrüger hat sechs Order im Wert von jeweils 1000 USDT aufgegeben, auch wenn sein Geld nur fünf Order abdecken kann. Er schickte die fünfte und sechste Order fast zur gleichen Zeit und behauptete, er habe für alle sechs Order bezahlt. Wenn Sie nicht jede Order sorgfältig prüfen, könnten Sie die betrügerische sechste Order versehentlich erfüllen.
Zur Erinnerung: In diesem Fall müssen Sie die Order-Details und den Transaktionsverlauf sorgfältig prüfen, unabhängig davon, wie sehr Sie von der anderen Seite unter Druck gesetzt werden. Außerdem müssen Sie prüfen, ob der Name des Zahlungskontos mit der Echtheitsprüfung der Plattform für den Nutzer übereinstimmt. Die Währung kann nicht freigegeben werden, wenn die Namen nicht übereinstimmen.
Überweisungsfehler
Ein Betrüger kann absichtlich eine falsche Überweisung vornehmen (z. B. Geld an sich selbst senden und so tun, als hätte er es an Sie gesendet). So sollten Sie dem Händler oder Kundensupport einen Screenshot der Zahlung senden und die Zahlung erneut anfordern.
Zur Erinnerung: Der aktuelle Stand Ihres Empfängerkontos ist vorrangig. Wenn das Geld nicht auf dem Konto eingeht, sollte von Ihnen nichts freigegeben werden.
Betrug durch gefälschten Empfang
Bei dieser Art von Betrug sendet der Betrüger eine gefälschte Empfangsbestätigung, nachdem er eine Order aufgegeben und auf "Zahlung bestätigen" geklickt hat. Sie können schnell Opfer dieses Betrugs werden, wenn Sie die Empfangsbestätigung überprüfen und das Geld freigeben, ohne zu überprüfen, ob das Geld auch wirklich auf dem Empfängerkonto angekommen ist. In diesem Moment müssen Sie sich bei der Bank oder einem anderen Zahlungskonto anmelden, um den Erhalt des Geldes zu bestätigen.
Achten Sie auch auf raffinierte Betrugsmethoden wie diese:
1. Zwei Benutzer geben zwei Order des gleichen Betrags gleichzeitig auf. Betrüger A hat die Zahlung vorgenommen, aber den Order nicht gleichzeitig als bezahlt gekennzeichnet. Betrüger B klickt „als bezahlt markieren“, ohne Geld zu bezahlen, und liefert einen Screenshot (der eigentlich von Betrüger A stammt, weil er derjenige ist, der die tatsächliche Zahlung geleistet hat), in dem Versuch, Sie dazu zu bringen, das Geld freizugeben. Das Ziel ist es, Ihnen das Gefühl zu geben, besorgt genug zu sein, die Gelder sofort freizugeben, ohne die Überweisung zu überprüfen. Es kann leicht sein, Gelder freizugeben, ohne den Benutzer zu überprüfen, der die Überweisung initiiert hat. Später stellt Betrüger A den gleichen Zahlungsnachweis bereit und fordert die Freigabe der Token an. Wenn Sie nicht aufpassen, werden Sie am Ende 2 mal Token freigeben, aber erhalten nur ½ der zugehörigen Assets.
2. Ein Order wird in Höhe von 10.000 INR erteilt und die Zahlung erfolgt in Höhe von 1.000 INR, oder ein Order wird in Höhe von 1.000 USDT erteilt und die Zahlung erfolgt in Höhe von 1.000 INR, usw. Informationen zu dieser Art von Vorgang können an den Kundensupport weitergeleitet werden, um zu überprüfen, wieso diese Art von Vorgang stattfand. (Diese Art von Vorgang kann von einem unerfahrenen Benutzer versehentlich durchgeführt werden und ist nicht unbedingt ein Betrug).
3. Betrüger A nahm über Social-Media-Kanäle Kontakt zu P2P-Nutzern B und C auf. A täuschte vor, B zu sein, als er C kontaktierte und behauptete, er wolle Coins an C verkaufen. Gleichzeitig wandte sich A an B, während er vorgab, C zu sein, und sagte, er wolle von B kaufen. Dann forderte A B auf, eine Verkaufsanzeige aufzugeben, und bat B, einen Screenshot dieser Anzeige zu machen. Dann schickte A diesen Screenshot an C und gab ein anderes Konto für den Zahlungseinzug an, mit Ausreden wie "Die in der Anzeige angegebene Zahlungsmethode überschreitet ein bestimmtes Limit und kann an diesem Tag kein Geld verbuchen", um C zu überzeugen, auf das betrügerische Konto zu überweisen. Am Ende kassierte A das Geld, das an B hätte gezahlt werden müssen, C verlor seine Assets, und die Order von B konnte nicht ausgeführt werden.
Hinweis: Erwähnen Sie im Chat keine Namen von Personen. Die Zahlung muss über die mit der Person verknüpfte Zahlungsmethode erfolgen, und der Name auf dem Konto muss mit dem echten Namen der Person auf der Plattform übereinstimmen.
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