ضمان Huione في كمبوديا يُزعم أنه غذى احتيالاً عالميًا بقيمة 11 مليار دولار، والمستخدمون يتداولون بشكل رئيسي في USDT
10 يوليو (بلومبرج) -- يُشتبه في أن منصة Huione Guarantee المالية عبر الإنترنت، المرتبطة بعائلة الحكم في كمبوديا، تساهم في اقتصاد الاحتيال العالمي، وخاصة احتيال "حصالة النقود"، بمبلغ يصل إلى 11 مليار دولار، وفقًا لما ذكره موقع CoinDesk، مستشهدًا بأبحاثه الخاصة وشركة تتبع العملات المشفرة Elliptic. توفر المنصة خدمات الإيداع والضمان للمعاملات بين الأفراد عبر نظام المراسلة Telegram، وتشمل الخدمات المدرجة الاحتيال العميق، غسيل الأموال، واحتيال "حصالة النقود". يتداول المستخدمون بشكل أساسي باستخدام USDT، أكبر عملة مستقرة في العالم، وتقول Elliptic إنها قادرة على تتبع تدفق الأموال.
قال توم روبنسون، الشريك المؤسس والعالم الرئيسي في Elliptic، إنه من غير المؤكد ما إذا كانت Huione Guarantee قد أُنشئت في الأصل لهذا الغرض، لكنها بالتأكيد أصبحت سوقًا رئيسيًا للمحتالين الإلكترونيين. وفقًا لـ Elliptic، فإن Huione Guarantee هي جزء من مجموعة Huione الكمبودية، المرتبطة بعائلة الحكم في كمبوديا، بما في ذلك رئيس الوزراء هون مانيت. حاول موقع CoinDesk دون جدوى الاتصال بمسؤولين في Huione Guarantee، وعنوان Telegram على الموقع معطل ولم يتلق ردودًا على البريد الإلكتروني. كما لم يرد مكتب مجلس وزراء كمبوديا على بريد إلكتروني يطلب التعليق. يحتوي الموقع على إخلاء مسؤولية ينص على أنه غير مشارك أو على علم بالأعمال التجارية المحددة للعميل وأنه مسؤول فقط عن ضمان استلام الطرفين للبضائع والدفع مقابلها.
بالإضافة إلى ذلك، في مايو، شكلت شركات بما في ذلك Coinbase وKraken وMeta وRipple وTinder وHinge تحالف "التكنولوجيا ضد الاحتيال" لحماية المستخدمين. في يناير، أعربت Tether، مُصدر USDT، عن قلقها عندما استشهد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بانتشار USDT كوسيلة لغسيل الأموال، وقال متحدث باسم Tether اليوم إنه عندما يختار محللو البلوكشين نشر نتائجهم بدلاً من التعامل مباشرة مع الأطراف المقابلة، يمكن أن يساهم ذلك في تأثير المتفرج، حيث يكتسب الأشخاص الذين يلاحظون الخطأ ولكن يختارون توثيقه الانتباه والشهرة على وسائل التواصل الاجتماعي بدلاً من إعطاء الأولوية للتدخل.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
